Microsoft Word kitab-yeniforma-17. 12. 2009+UzQabi doc
Yüklə 3,42 Mb. Pdf görüntüsü
|
228 • Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Avropa Konvensiyası, 27.01.1977 (European Convention on the Suppression of Terrorism) Digər təşkilatlar • ACAMS, Study Guide for the CAMS Certification Examination, Fourth Ed. • ATƏT, A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard , aprel 2009 • Avropa Birliyi, 26.10.2005-ci il tarixli 2005/60/EC nömrəli Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi məqsədləri ilə maliyyə sistemindən istifadə edilməsinə qarşı Avropa Birliyinin direktivi (Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing ) • Avropa Birliyi, Cinayət nəticəsində əldə edilmiş varidatın, alət və vasitələrin müəyyənləşdirilməsi, mənbəyinin müəyyən edilməsi, dondurulması, həbsi və müsadirəsi haqqında Avropa Birliyinin Şura Qərarı № 2001/500/JHA, 26.06.2001 (Council of the EU Framework Decision on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime ) • Avropa Birliyi, Report on Feedback on money laundering and terrorist financing cases and typologies, 22.04.2008 • Bazel Komitəsi, Core Principles for Effective Banking Supervision, 1997 (www.bis.org/bcbs/index.htm) • Bazel Komitəsi, Customer due diligence • Bazel Komitəsi, Prevention Of Criminal Use Of The Banking System For The Purpose Of Money-Laundering , dekabr 1988 • Bazel Komitəsi, Sharing Of Financial Records Between Jurisdictions In Connection With The Fight Against Terrorist Financing , aprel 2002 • Bazel Komitəsinin 85 nömrəli sənədinə əlavə, General Guide to Account Opening and Customer dentification, fevral 2003 • BCBS, IAIS, IOSCO, Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism , yanvar 2005 • BVF, Offshore Financial Centers (OFCs): IMF Staff Assessments (www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp) 229 • BVF, Dünya Bankı, Financial Intelligence Units: An Overview, 23.07.2004 • Egmont Group, 1995, The First International Meeting of Organizations Devoted to Anti-Money Laundering (Brussels) • Egmont Group, Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group • IAIS, Examples of money laundering and suspicious transactions involving insurance , Appendix to the IAIS Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism, oktyabr 2004 • MONEYVAL, Detailed Assessment Report on the Russian Federation, 11.07.2008 • MONEYVAL, Third Round Detailed Assessment Report on Moldova, 02.10.2007 D GƏR ÖLKƏLƏR N SƏNƏDLƏR • ABŞ, Financial Crimes Enforcement Network (Fin-CEN) guidelines • ABŞ Dövlət Departamenti, International Narcotics Control Strategy Report • ABŞ Senatı, Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act, a case study involving Riggs Bank , 15.07.2004 • Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission, Comments on Anti-money Laundering and Terrorist Financing Bill 2006 and draft consolidated AML/TF Rules , avqust 2006 • Bolqarıstan, PY-yə qarşı mübarizə haqqında Qanun • Hollandiya, Disclosure of Unusual Transactions (Financial Services) Act , 16.12.1993 • Kanada Ədliyyə Departamenti, Electronic Money Laundering: An Invironmental Scan , 04.10.2002, www.ww2.ps- sp.gc.capublicationscrim_jusmoney_laundering_e.asp • Kolumbiya, Circular 25 of 2003 of the Superintendency of Banks, Chapter 11, Sections 2.3.1.3, 2.3.1.4 230 • Ukrayna Maliyyə Kəşfiyyat Orqanı, Typologies report on legalization (laundering) of the proceeds from execution of financial transactions involving unmarketable securities, 2007 K TAB, JURNAL VƏ MƏQALƏLƏR • A.F.Salmanov, Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər ə mlakı leqallaşdırma əməlinin cinayət-hüquqi təhlili, “Qanunçuluq” jurnalı, fevral 2007 • Agence France Presse, Tiny Pacific Island Is Facing Money-Laundering Sanctions , dekabr 6, 2001 (http://www.globalpolicy.org/nations/launder/general/2001/1206nauru.ht m) • Aleksey Frenkelin açıq məktubu Как Центральный Банк с отмыванием денег борется (http://bankir.ru/analytics/antilegal/1362444, 23.01.2007) • Aleksey Komaxa, məqalə, http://www.business.ua/i641/a21920 • Alldridge, P., The Moral Limits of the Crime of Money Laundering, Buffalo Criminal Law Review, Vol. 5:279, 2002 (http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/5(1)/Alldridge.pdf.pdf, 18.11.2008) • Andrew Adler-Herrera, Offshore Financial Centers in the Pre and Post-September 11th, 2001 International Regulatory Context , Comparative Business-Government Strategies, Professor Murphy, 16.12.2002 • Bartlett B. L., The negative effects of money laundering on economic development, “Platypus” jurnalı, No. 77, Dekabr 2002 • Boorman, J., Ingves, S., Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering, . BVF-ın sənədi – Background Paper, 2001 • Brigitte Unger və qeyrilər, The amounts and the effects of money laundering , Report for Ministry of Finance of Netherlands, 16.02.2006 • Bruno M. Tondini, Enron case: Money laundering, Corruption and… Capitalism? , Centro Argentino de Estudios Internacionales Programa Derecho Internacional 231 • Camdessus, M., Money Laundering: the importance of International Countermeasures , Plenary meeting of the FATF, Paris, 10.02.1998 (http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm, 18.11.2008) • Charles Falciglia, Suspicious activity? Go straight to the source, ACAMS Today jurnalı, senyabr-oktyabr 2007 • D.Telesklaf, Assessing Money Laundering and Finincing of Terrorism Risk , Materials of Workshop on “Typologies of Money Laundering and Financing of Terrorism and Risk Assessment”, Sirakuza, iyun 2009 • D.Telesklaf, “Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair bank nümayəndələri üçün ” seminarın materialları, Bakı, 03.09.2009 • E.Bağırzadə, qtisadiyyatda çirkli pul probleminin bəzi nəzəri- konseptual aspektləri , (“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin rolu və əhəmiyyəti ” adlı beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 18-19.09.2008), qtisadiyyat və audit jurnalı, 2008 • F.Y.Səməndərov, Cinayət hüququ, Ümumi hissə, Dərslik, “Hüquq Ə dəbiyyatı” nəşr., 2002 • F.Y.Səməndərov, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası , Digesta nəşr., 2003 • George Farrugia, Money Laundering – Why Bother? (http://www.fiumalta.org/pdfs/ml_why.pdf, 25.12.2008) • Graycar A., Grabosky, P., Money Laundering in the 21st Century: Risks and Countermeasures, Australian Institute of Criminology, Research and Public Policy Series, 1996 • qor Ponomaryov, “Финразведчики всех стран объединяются в борьбе против древнейшей системы денежных переводов”, Национальный Банковский Журнал, №10(33), oktyabr 2006 • nönü Akgün ALP, Karaparanın MakroEkonomik Etkileri, 19.04.2004 (http://www.turkhukuksitesi.com/makale_116.htm, 18.11.2008) • Jeffrey Robinson, The Laundrymen, The Merger and The Sink • Jaromir Neuzil, speech during “Study visit for the members of the newly established Financial Monitoring Service of Azerbaijan ” organized by USAID and Council of Europe, Praqa, 14-15.09.2009 • Keh, D.I., Economic Reform and Criminal Finance, Transnational Organized Crime , 1996, s.7 232 (http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1996-01-01_2.pdf, 18.11.2008 • L.H.Hüseynov, Beynəlxalq hüquq, “Hüquq Ədəbiyyatı” nəşr., 2000 • Mackrell, N., Economic Consequences of Money Laundering, 1997 • Mariano-Florentino Cuéllar, The tenuous relationship between the fight against money laundering and the disruption of criminal finance , 0091- 4169/03/9302-0311, Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 93, Nos. 2-3, Northwestern University, School of Law, 2003 • Michael J. McIntyre, Offshore Banking and Gresham`s Law, avqust 1990, (http://www.law.wayne.edu/McIntyre/text/archives/Offshore_banking_Gr esham.pdf, 12.11.2008) • Peter J.Quirk, Money Laundering: Mudding the Macroeconomy, BVF- ın sənədi 96/66, 1997 • Tanzi V., Macroeconomic Implications of Money Laundering, Harwood Academic Publihers, 1997 • Walker J., Estimates of the Extent of Money Laundering in and through Australia, Sənəd “Australian Transaction Reports and Analysis Centre” üçün hazırlanmışdır, sentyabr 1995 • William C. Gilmore, Dirty Money: The Evolution Of Money-Laundering Counter-Measures , 2nd ed. (Strasbourg: Council of Europe Press), 1999 • Z.N.Hacılı, Çirkli pulların yuyulması üzrə predikativ cinayətlərə dair bəzi aspektlər , Qanunçuluq hüquq jurnalı, №12, dekabr 2008 • Z.N.Hacılı, Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin əhəmiyyəti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev – Azərbaycan dövlətçiliyinin banisidir” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, 2009 • Zoe Lester, M-Payments: Money Laundering goes mobile, ACAMS Today jurnalı, sentyabr-oktyabr 2007 • Александр Шварев, Технология денежной стирки. В камере собрались интеллигентные люди ... , http://www.vremya.ru/2000/97/5/38.html, 07.08.2000 • Виталий Шапран, Наталья Шапран, Схемы отмывания, о которых знают в FATF , http://www.forextimes.ru/article/a14722.htm, 19.03.05 • Волженкин Б. В., Экономические преступления, "Юридический центр Пресс" nəşr., 1999 233 • Волженкин Б.В., Отмывание денег: Серия Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе , Санкт- Петербургский Юридический Институт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, ISBN 589094-055-4, ББК 67.99(2)8, СПб., 1998 • Калинин А.П., Экономическая преступность, отмывание и вывоз денег за рубеж , http://law.edu.ru/script/matredirect.asp?matID=1123213, 15.06.2008 • Кернер Х.-Х., Дах Э., Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М. , 1996 • Освальдо Кукуцца, “Отмывание денег и мировая экономика”, http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/geoeconomics/clear-out/, 15.08.2008 • Роман Шлейнов, Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа ? , http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/08n/n08n-s11.shtml, 05.02.2001 • Ю.И.Скуратов, Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации , Норм-Инфра nəşr., 1999 • "Таможенная служба хочет отсудить у Bank of New York астрономическую сумму – 22,5 млрд долларов ", http://www.newsru.com/finance/17may2007/bony.html, 18.05.2007 • Bank of New York за 38 млн долларов уладил дело об отмывании денег , http://www.newsru.com/finance/09nov2005/bony.html, 09.11.2005 • Concise Oxford Dictionary of Quotations, Oxford, 1986 • Money Laundering Mehtods – Black Market Colombian Peso Exchange, http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm, 03.10.2008 • The effects of money laundering , http://money.howstuffworks.com/money-laundering3.htm, 03.10.2008 • The effects of money laundering , http://money.howstuffworks.com/money-laundering3.htm, 03.10.2008 • В Европе прошла крупнейшая операция против российской мафии, http://www.newsru.com/world/11jun2002/mafia2.html, 11.06.2002 • Казусы скрининга. В Швеции заработал первый исламский финансовый фонд и специализированный банк, который в 234 частности позволит избежать… дискриминации в «обычных» банках , http://bankir.ru/analytics/antilegal/404/150859, 15.09.2008 • Уголовное дело о крупной контрабанде и отмывании денег направлено в суд , http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_34_aId_447519.html , номер 17 (464) от 25.04.2008 • ЦБ усилит контроль над операциями с векселями , http://lawlinks.ru/view_data.php?id=156230 NTERNET Beynəlxalq təşkilatlar • www.assetrecovery.org (International Centre for Asset Recovery) • www.bis.org/bcbs/index.htm (Bank for International Settlements) • www.cfatf.org (Caribbean Financial Action Task Force) • www.coe.int (Council of Europe) • www.coe.int/moneyval (MONEYVAL) • www.egmontgroup.org (Egmont Group) • www.esaamlg.org (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group) • www.eurasiangroup.org (Eurasian Group) • www.europa.eu (European Union) • www.fatf-gafi.org (Financial Action Task Force) • www.financialstabilityboard.org (Financial Stability Forum) • www.giaba.org (Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa) • www.iaisweb.org (International Association of Insurance Supervisors) • www.imolin.org/imolin/index.html (International Money Laundering Information Network) • www.iosco.org (International Association of Securities Commissions) • www.oecd.org (Organisation for Economic Co-operation and Development) • www.transparency.org (Transparency International) • www.un.org/Docs/sc (United Nations Security Council Committee) • www.wolfsberg-principles.com/index.html (Wolfsberg Group) • www.worldbank.org (World Bank) 235 Digər • whois.domaintools.com • www.bis.org/list/bcbs/tid_64/index.htm • www.country-check.com • www.ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/laundering/doc_crime _laundering_en.htm, 17.11.2008 • www.en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering • www.en.wikipedia.org/wiki/Offshore • www.encarta.msn.com/dictionary_1861589982/beneficiary. html, 03.10.2008 • www.e-terror.ru/it2b2.view5.page15.html, 24.03.2009 • www.fincen.gov (U.S. Financial Crimes Enforcement Network) • www.fsa.gov.uk • www.hrc.az/news/laws/292-v601kill601r-kollegiyas305na- 252zvl252k.html, 09.07.2008 • www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm, 17.11.2008 • www.law-n-life.ru/arch/119/119_Lebedeva.doc (18.03.2009) • www.money.howstuffworks.com/money-laundering.htm, 03.10.2008 • www.navigator.az • www.offshore4business.com • www.projects.ex.ac.uk/RDavies/arian/emoney.html, 31.08.08 • www.rabita.az • www.taxes.gov.az/?lang=&name=birpencere&bolme=reyestr • www.thefreedictionary.com/beneficiary • www.treas.gov/offices/enforcement/lists/index.shtml • www.treas.gov/offices/enforcement/ofac (U.S. Office of Foreign Assets Control) • www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html • www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/laundrycycle.html 236 Müəllif barədə qısa məlumat: Zaur Nadir oğlu Hacılı, Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər üzrə magistratura pilləsində təhsil almış Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin böyük mütəxəssisi, analitik. E-mail: aml.azerbaijan@gmail.com Yüklə 3,42 Mb. Dostları ilə paylaş:
|