Microsoft Word kitab-yeniforma-17. 12. 2009+UzQabi doc

 
 
 
225 
Digər 
•
  Konstitusiya 
•
  Azərbaycan  Respublikasında  iqtisadi  cinayətkarlığa  qarşı  mübarizə 
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 27.01.2008 
•
  Azərbaycan  Respublikasında  iqtisadi  cinayətkarlığa  qarşı  mübarizə 
sahəsində  bəzi  tədbirlər  haqqında  Azərbaycan  Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı, 21.01.1998 
•
  Cinayət  yolu  ilə  əldə  edilmiş  pul  vəsaitlərinin  və  ya  digər  əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiq  edilməsi  barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 23.02.2009 
•
  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti  Poçt  göndərişlərində 
göndərilməsi  qadağan  olan  malların  və  əşyaların  Siyahısının  və  Poçt 
göndərişlərinin  saxlanması,  açılması,  satışı  və  məhv  edilməsi 
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Qərar № 191, 09.12.2004 
•
  Azərbaycan  Respublikası Milli Məclisinin  19.09.1995-ci il  tarixli 1115 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  Azərbaycan  Respublikasının Auditorlar 
Palatası haqqında Əsasnamə 
•
  Azərbaycan  Respublikasının  Dini  Qurumlarla  ş  üzrə  Dövlət  Komitəsi 
haqqında Əsasnamə 
•
  Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə 
•
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 16 oktyabr tarixli, 469 
nömrəli  Fərmanı  ilə  təsdiq  edilmiş  Müsadirə  edilmiş  əmlakın  bir 
hissəsinin  hüquq-mühafizə  və  digər  orqanların  maddi-texniki  bazasının 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi Qaydaları 
•
  Azərbaycan  Respublikasında  qiymətli  metallarla  əməliyyatların 
aparılması və əqdlərin bağlanması Qaydaları 
•
  Azərbaycan  Respublikasında  rezident  və  qeyri-rezidentlərin  valyuta 
ə
məliyyatları rejimi haqqında Qaydalar 
•
  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  məktubları  06/05-3051 
(06.10.2005),  16/05-1772  (14.08.2006),  16/28-27  (28.11.2006),  06/05-
1161  (02.07.2007),  06/05-1946  (08.10.2008),  06/05-1945  (04.08.2009), 
06/05-1161 (02.07.2007) 
 
 

---

 
 
 
226 
BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR 
 
BMT 
•
  Adamların  girov  götürülməsinə  qarşı  mübarizə  haqqında  Beynəlxalq 
Konvensiya, 17.12.1979  (International Convention  against  the Taking  of 
Hostages)  
•
  Beynəlxalq  müdafiədən  istifadə  edən  şəxslərə,  o  cümlədən  diplomatik 
agentlərə  yönəlmiş  cinayətlərin  qarşısının  alınması  və  cəzalandırılması 
haqqında  Konvensiya,  14.12.1973  (Convention  on  the  Prevention  and 
Punishment  of  Crimes  against  Internationally  Protected  Persons, 
including Diplomatic Agents)  
•
  Bomba  terrorizmi  ilə  mübarizə  haqqında  Beynəlxalq  Konvensiya, 
15.12.1997  (International  Convention  for  the  Suppression  of  Terrorist 
Bombings) 
•
  Korrupsiyaya qarşı BMT Konvensiyası, 31.10.2009 (Convention against 
Corruption) 
•
  Mütəşəkkil  cinayətkarlığa  qarşı  BMT  Konvensiyası,  2000  (Convention 
against Transnational Organized Crime) 
•
  Narkotik  və  psixotrop  maddələrin  qeyri-qanuni  dövriyyəsinə  qarşı 
mübarizə  haqqında  Konvensiya,  20.12.1988  (Convention  against  Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) 
•
  Nüvə  terrorçuluğu  əməlləri  ilə  mübarizə  haqqında  Beynəlxalq 
Konvensiya, 13.04.2005 (International Convention for the Suppression of 
Acts of Nuclear Terrorism) 
•
  Terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə  mübarizə  haqqında  Beynəlxalq 
Konvensiya, 10.01.2000 (International Convention for the Suppression of 
the Financing of Terrorism) 
•
  BMT-nin  Təhlükəsizlik  Şurasının  1267  (1999),  1333  (2000),  1363 
(2001),  1373  (2001),  1390  (2002),  1452  (2002),  1455  (2003),  1503 
(2003),  1534  (2004),1526  (2004),  1566  (2004),  1617  (2005),  1624 
(2005),  1699  (2006),  1718  (2006),  1730  (2006),  1735  (2006),  1737 
(2006),  1747  (2007),  1803  (2008)  qətnamələri  (UN  Security  Council 
Resolutions) 
 
FATF 
•
  Tövsiyələr + Lüğət + Şərh Qeydləri 
•
  Report on Money Laundering Typologies, 02.2002 

---

 
 
 
227 
•
  Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering, 20.06.2008 
•
  Money  Laundering  and  Terrorist  Financing  Vulnerabilities  of 
Commercial Websites and Internet Payment Systems”, 18.06.2008 
•
  Laundering the Proceeds of VAT Carousel Fraud, 23.02.2007 
•
  Guidance  for  Financial  Institutions  in  Detecting  Terrorist  Financing, 
24.04.2002 
•
   Methodology  for  Assessing  Compliance  with  the  FATF  40 
Recommendations  and  the  FATF  9  Special  Recommendations, 
27.02.2004 (fevral 2008-ci il tarixdə yeniləşmiş) 
•
  Providing feedback to reporting financial Institutions and other persons – 
Best practice guidelines, 02.06.1998 
•
  Report on Money Laundering through the Football Sector, iyul 2009 
•
  Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and 
terrorist financing, 2007 
•
  Money  Laundering  and  Terrorist  Financing  Vulnerabilities  of 
Commercial Websites and Internet Payment System, 18.06.2008 
•
  Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and 
terrorist financing, 2007 
•
  Methodology  for  Assessing  Compliance  with  the  FATF  40 
Recommendations  and  the  FATF  9  Special  Recommendations, 
27.02.2004 (fevral 2008-ci il tarixdə yenilənmiş) 
•
  Proliferation Financing Report, 18.06.2008 
•
  Annual Reports on Non-Cooperative Countries and Territories 
 
Avropa Şurası 
•
  Terrorçuluğun  maliyyələşdirilməsi  və  cinayət  fəaliyyətindən  əldə edilən 
gəlirlərin  leqallaşdırılması,  aşkar  olunması,  götürülməsi  və  müsadirə 
edilməsi  haqqında  Avropa  Şurasının  Konvensiyası,  16.05.2005  (Council 
of  Europe  Convention  on  Laundering,  Search,  Seizure  and  Confiscation 
of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism) 
•
  Cinayət  fəaliyyətindən  əldə  edilən  gəlirlərin  leqallaşdırılması,  aşkar 
olunması,  götürülməsi  və  müsadirə  edilməsi  haqqında  Konvensiya, 
08.11.1990 (Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation 
of the Proceeds from Crime) 

---