Microsoft Word kitab-yeniforma-17. 12. 2009+UzQabi doc



Yüklə 3,42 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/87
tarix23.08.2018
ölçüsü3,42 Mb.
#64012
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87



©
 
Z
AUR 
H
ACILI
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ç
RKL  
P
ULLARIN
 
Y
UYULMASINA QARŞI
 
M
ÜBAR ZƏ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı 
yanvar 2010 
                                          
1
 Bu  kitabdakı  bütün  fikirlər  müəllifin  şəxsi  mülahizələri  olub,  işlədiyi  və  ya 
oxuduğu təşkilata aid edilə bilməz. 


 

 
Zaur HACILI 
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə 
Abşeron Nəşr,  Bakı, 2010-сu il, 236 səh. 
 
Tiraj 300 nüsxə 
Format 70x100 1/16 
ISBN 978-9952-8138-0-7 
 
 
 
 
Kitab Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Bakı Ofisinin dəstəyi ilə çap edilmişdir.  
 
  
Maliyyə  Tədbirləri  üzrə  şçi  Qrupunun  razılığı  əsasında, 
kitabda  həmin  qurumun  40+9  Tövsiyəsinin  qeyri-rəsmi 
tərcüməsi çap edilmişdir. 
 
 
 
 
Korrektor: 
 
Fəxri ƏL YEV 
 
Dizayner: 
 
Zaur HACILI 
 
Rəyçilər: 
 
-
  Azərbaycan  Bank  Tədris  Mərkəzinin  Direktoru, 
Cavanşir ABDULLAYEV; 
 
-
  Qafqaz  Universitetinin  Hüquq  Fakültəsinin  dekanı 
Doktor Fərhad MEHD YEV 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu  kitabın  hazırlanmasında  verdiyi  dəstəyə  və  dəyərli  töhfələrə  görə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Pulların Yuyulmasına 
və  Terrorçuluğun  Maliyyələşdirilməsinə  qarşı  Tədbirlər  üzrə  Ekspertlər 
Qrupunun  rəhbəri,  ölkəmizi  Avropa  Şurasının  MONEYVAL  Komitəsində 
təmsil  edən  nümayəndə  heyətinin  rəhbəri,  Qiymətli  Kağızlar  üzrə  Dövlət 
Komitəsinin sədri cənab Rüfət Aslanlıya minnətdarlığımı bildirirəm. 
 
 
Eyni  zamanda,  bu  kitabın  yazılması  prosesində  dəyərli  tövsiyələri  ilə  mənə 
yardım  göstərmiş  Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı  yanında 
Maliyyə  Monitorinqi  Xidmətinin  direktoru  cənab  Adışirin  Qasımova, 
Xidmətin direktor müavini cənab Anar Salmanova, Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi  Bankının Kredit təşkilatlarının  fəaliyyətinə  nəzarət departamentinin 
direktoru  cənab  Rəşad  Orucova,  departamentin  direktor  müavinləri  cənab 
Fətulla  Ələkbərova  və  cənab  Əliyar  Məmmədyarova  da  dərin  təşəkkürümü 
izhar etməyi özümə borc bilirəm. 


 

MÜNDƏR CAT 
 
ÖN SÖZ.......................................................................................................6 
 
I. G R Ş .......................................................................................................8 
 
II. Ç RKL  PULLARIN YUYULMASI...................................................11 
1.
 
M
AH YYƏT
.........................................................................................11 
2.
 
Ç
OXCƏHƏTL Y
....................................................................................15 
3.
 
A
NLAYIŞI
............................................................................................31 
A. Tərifi .............................................................................................31
 
B. Tərkibi ...........................................................................................33
 
C. Predikativ cinayətlər .....................................................................36
 
D. Subyekti.........................................................................................43
 
4.
 
T
ERROR ZM N MAL YYƏLƏŞD R LMƏS   LƏ ƏLAQƏS
.............................46 
 
III. Ç RKL  PULLARIN YUYULMASINA QARŞI MÜBAR ZƏ ........49 
1.
 
O
RTAYA ÇIXMASININ TAR X  ZƏRURƏT  VƏ TAR X
...............................49 
2.
 
Ə
HƏM YYƏT
.......................................................................................54 
A. PY-nin mənfi nəticələri ..................................................................54
 
a.  qtisadi nəticələr........................................................................56 
b.  ctimai-siyasi nəticələr
...............................................................60 
B. Məqsədi .........................................................................................63
 
C. Mübarizəni şərtləndirən dünyadakı PY-nin payı ............................67
 
3.
  ST QAMƏTLƏR
...................................................................................69 
A. Müsadirə və əlaqədar prosessual hərəkətlər ..................................70
 
B. Səlahiyyətli orqanların rollarının artırılması .................................76
 
a. Maliyyə Kəşfiyyat Orqanı (MKO) və istintaq aparan digər 
müvafiq dövlət orqanları............................................................78 
b. Gömrük orqanları ......................................................................86 
c. Nəzarət orqanları .......................................................................87 
C. Monitorinq subyektləri ..................................................................90
 
a. Maliyyə təsisatları və onların xaricdəki törəmə təsisatları...........90 
b. Müəyyən edilmiş qeyri-maliyyə təsisatları və peşəkarları (MQTP)
..................................................................................................93 
c. Digər təsisatlar və peşəkarlar .....................................................98 
d. Monitorinq subyektlərinə yönəlmiş tələblər ...............................99 


Yüklə 3,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə