222
ABREV ATURALAR VƏ QISALTMALAR
ABŞ
Amerika Birləşmiş Ştatları (United States of America)
AR
Azərbaycan Respublikası
AŞ
Avropa Şurası (Council of Europe)
b.
bənd(lər)
bax.
baxın
BMT
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (United Nations)
BVF
Beynəlxalq Valyuta Fondu (International Monetary
Fond)
CM
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
CPM
Azərbaycan
Respublikasının
Cinayət-Prosessual
Məcəlləsi
FATF
Maliyyə Tədbirləri üzrə şçi Qrupu (Financial Action
Task Force)
m.
maddə(lər)
MKO
Maliyyə Kəşfiyyat Orqanı
MONEYVAL
Avropa
Ş
urasının
Pulların
Yuyulmasına
və
Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Tədbirlərin
Qiymətləndirilməsi
üzrə
Ekspertlər
Komitəsi
(Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money
Laundering Measures and the Financing of Terrorism)
MQTP
Müəyyən edilmiş qeyri-maliyyə təsisatları və peşəkarları
MM
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
MMX
Maliyyə Monitorinqi Xidməti
müvafiq
dövlət
orqanları
hüquq-mühafizə orqanları, prokurorluq və cinayətlərin
təqibi və araşdırılması üzrə fəaliyyət göstərən digər
səlahiyyətli dövlət orqanları
nəşr.
nəşriyyat
Palermo
Konvensiyası
Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı BMT Konvensiyası,
2002 (UN Convention against Transnational Organized
Crime)
par.
paraqraf
PY
Pulların yuyulması
PY-yə qarşı
mübarizə
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
223
haqqında
Qanun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 10.02.2009, №
767–IIIQ
PY-yə qarşı
mübarizə
haqqında
Qanunun
tətbiqi
ilə
bağlı Fərman
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə
qarşı
mübarizə
haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,
23.02.2009
s.
səhifə(lər)
Strasburq
Konvensiyası
Cinayət
fəaliyyətindən
ə
ldə
edilən
gəlirlərin
leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və
müsadirə edilməsi haqqında Konvensiya (Convention on
Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the
Proceeds from Crime)
TM
Terrorizmin maliyyələşdirilməsi
Üçüncü
direktiv
26.10.2005-ci il tarixli 2005/60/EC nömrəli pulların
yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi məqsədləri
ilə maliyyə sistemindən istifadə edilməsinə qarşı Avropa
Birliyinin direktivi (Directive 2005/60/EC of the
European Parliament and of the Council of 26 October
2005 on the prevention of the use of the financial system
for the purpose of money laundering and terrorist
financing)
Varşava
Konvensiyası
Terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsi
və
cinayət
fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması,
aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi
haqqında Avropa Şurasının Konvensiyası (Council of
Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and
Confiscation of the Proceeds from Crime and on the
Financing of Terrorism)
Vyana
Konvensiyası
BMT-nin narkotik və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni
dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiyası
(UN 1988 Convention against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances)
224
ST FADƏ ED LM Ş ƏSAS MƏNBƏ VƏ ƏDƏB YYAT S YAHISI
AZƏRBAYCAN RESPUBL KASININ QANUNVER C L Y :
Məcəllələr
•
Cinayət Məcəlləsi
•
Cinayət-Prosessual Məcəllə
•
nzibati Xətalar Məcəlləsi
•
Mülki Məcəllə
•
Vergi Məcəlləsi
Qanunlar
•
Auditor Xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, № 882,
16.09.1994
•
Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, № 590-IIQ
16.01.2004
•
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, № 767–IIIQ,
10.02.2009
•
Cinayət işlərinə dair hüquqi yardım haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, 163-IIQ, 29.06.2001
•
Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, № 560-IIQ, 12.12.2003
•
Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, № 924-IIQ, 10.06.2005
•
Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, № 762-IQ,
26.11.1999
•
Poçt haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, № 714-IIQ,
29.06.2004
•
Varidata təminat verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu, № 457, 15.01.1993
•
Vəkillər və vəkillik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, №
783-IQ, 28.12.1999
Dostları ilə paylaş: |