World Bank Document
Əlavə II. Korporativ İdarəetmə
Yüklə 390,75 Kb. Pdf görüntüsü
|
26 Əlavə II. Korporativ İdarəetmə Müşavirinin Vəzifə Təlimatı Korporativ İdarəetmə Müşaviri tam iş günü çalışan ştat işçisidir və müstəsna olaraq aşağıda göstərilən vəzifə- ləri yerinə yetirir. Korporativ İdarəetmə Müşaviri rəhbərlikdən müstəqil olur, Müşahidə Şurası tərəfindən təyin edilir və ona tabe olur. Müşahidə Şurası Korporativ İdarəetmə Müşavirinin əmək haqqını təyin edir və vəzifənin ləğvini qərar alır.
1.1. Şirkətin idarəetmə orqanları (Səhmdarların Ümumi Yığıncağı, Müşahidə Şurası, Audit Komitəsi və İdarə Heyəti) arasında aydın ünsiyyət axınının yaradılması və saxlanmasında yardım etmək; 1.2. Səhmdarlar, kreditorlar və digər tərəfdaşların müraciətlərinə vaxtında baxılması və cavab təqdim edilməsini təmin etmək.
2.1. Müşahidə Şurası Sədrinə Müşahidə Şurasının iclasları və SÜY təşkil edilməsində yardım etmək; 2.2. Audit Komitəsinin sədrinə Audit Komitəsinin yığıncaqlarının təşkil edilməsində yardım etmək; 2.3. yığıncaqların təqvimini koordinasiya etmək; 2.4. səhmdarların reyestrinin vaxtında hazırlanması və saxlanmasına nəzarət etmək; 2.5. yığıncaqlarda iştirak edə bilən şəxslərin siyahısını hazırlamaq; 2.6. yığıncaq iştirakçılarına xəbərdarlıqların və digər materialların vaxtında çatdırılmasını təmin etmək; 2.7. yığıncaqlarda katib vəzifəsini icra etmək; 2.8. iştirakçıların yığıncaq zamanı bütün tələb olunan prosedurlara riayət etməsini təmin etmək; 2.9. qanunvericiliyin tələbinə uyğun yığıncaqların protokollarını hazırlamaq; 2.10. protokolların təhlükəsiz şəkildə saxlanmasını təmin etmək; 2.11. protokolların nüsxəsini səhmdarlara göndərmək. 3. Məlumatın açıqlanması ilə bağlı vəzifələr: 3.1. illik hesabatların hazırlanması və vaxtlı-vaxtında dövlət tənzimləmə orqanlarına təqdim edilməsini təmin etmək; 3.2. ictimaiyyətə açıqlanmaq üçün məlumatın hazırlanmasını və KİV və qanun və daxili prosedurlarla tələb edilən digər mənbələr vasitəsilə onun lazımi şəkildə açıqlanmasını təmin etmək; 3.3. məxfi məlumatı saxlamaq və onun səlahiyyətli şəxslərə lazımi şəkildə açıqlanmasına nəzarət etmək. 4. Məsləhətlə bağlı vəzifələr: 4.1. direktorlar və rəhbər işçilərə qaydaların tələbləri və korporativ idarəetmə məsələləri barədə məsləhətlər vermək; 4.2. Şirkətin korporativ idarəetməsində olan boşluqları müəyyən etmək, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər və siyasətlər hazırlamaq və onları Müşahidə Şurasına təqdim etmək; Əlavə II. Korporativ İdarəetmə Müşavirinin Vəzifə Təlimatı 27 KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR 4.3. Direktorlar və rəhbərliyə daxili siyasət və qaydaların təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər və tövsiyələr vermək.
5.1. şirkətin korporativ və əmək qanunvericiliyinə riayət etməsinə nəzarət etmək; 5.2. şirkətin listinq və listinqdən çıxarılma qaydalarına riayət etməsinə nəzarət etmək; 5.3. şirkətin rəhbərliyi tərəfindən qanunun tələblərinin pozulması faktlarını qeydə almaq və bu barədə şirkətin müvafiq orqanlarına məlumat vermək.
6.1. Bütün korporativ sənədlərin təhlükəsiz saxlanmasını təmin etmək; 6.2. Müşahidə Şurası, İdarə Heyətinə yeni təyin edilmiş üzvləri və digər rəhbər işçiləri şirkətin təşkilati struk- turu, daxili sənədləri və rəhbər orqanların işini tənzimləyən daxili sənədlər və prosedurları ilə tanış etmək; 6.3. Direktorlar və rəhbər işçilər üçün təlimlər təşkil etmək; 6.4. Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti üzvləri, rəhbərlər, səhmdarlar və s. arasındakı korporativ münaqişələrin həllində yardım etmək.
1. ali təhsil (hüquq və ya maliyyə sahəsinə üstünlük verilir); 2. bu sahədə ən azı iki (2) il iş təcrübəsi; 3. korporativ qanunvericilik üzrə biliklər; 4. biznesin əsasları üzrə biliklər; 5. şirkət və ya onun rəhbər şəxsləri ilə əlaqəli olmamalı\aidiyyəti şəxs olmamalı; 6. eyni vaxtda çoxsaylı tapşırıqları icra etmək, üst-üstə düşən işləri prioritetləşdirə bilmək və işi keyfiyyətlə yerinə yetirmək bacarığı. Əlavə II. Korporativ İdarəetmə Müşavirinin Vəzifə Təlimatı
28 Əlavə III. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Protokol Nümunəsi “________________________________” (şirkətin adı) Səhmdarların [İllik / Növbədənkənar] Ümumi Yığıncağı Yığıncağın tarixi:
« » 20 Yığıncağın vaxtı:
-dən: dək Yığıncağın yeri:
Yığıncağın sədri: [ Soyadı/ Adı / Atasının adı] Yığıncağın katibi: [ Soyadı/ Adı / Atasının adı] Yığıncaqda iştirak edən səhmdarların sayı:
Yığıncaqda iştirak edən səhmdarların səsvermə hüququ olan səhmlərinin sayı:
(nizamnamə kapitalının faizi) Yığıncaqda yetərsay (kvorum) əldə edildi. Yığıncağa dəvət edilən şəxslər: 1.
; 2.
; 3.
. GÜNDƏLİK Məsələ 1: Məsələ 2: Məsələ 1: 1. Müzakirə Çıxış etdi 1:
[ Soyadı/ Adı / Atasının adı] Çıxışın icmalı :
. Çıxış etdi 2:
[ Soyadı/ Adı / Atasının adı] Əlavə III. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Protokol Nümunəsi 29 KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR Çıxışın icmalı :
. 2. təsdiq edilməsi barədə Qərar 3. Məsələ üzrə səsvermənin nəticələri:
Məsələ 2: 1. Müzakirə Çıxış etdi 1:
[ Soyadı/ Adı / Atasının adı] Çıxışın icmalı :
. Çıxış etdi 2:
[ Soyadı/ Adı / Atasının adı] Çıxışın icmalı :
. 2. təsdiq edilməsi barədə Qərar 3. Məsələ üzrə səsvermənin nəticələri: Protokolun hazırlanma tarixi: « »
20 . Yığıncaq Sədri
/ [imza] Katib
/ [imza]
M.Y. Məsələ 1. Səsvermə LEHİNƏ ƏLEYHİNƏ BİTƏRƏF Səsvermədə iştirak edən səsli səhmlərin sayı (faizlə)
Səsvermədə iştirak edən səsli səhmlərin sayı (faizlə) Əlavə III. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Protokol Nümunəsi 30 Əlavə IV. Direktorlar üçün Tanışlıq Proqramının Nümunəsi Mövzu I: Şuraya və Korporativ İdarəetməyə Giriş 1.1: Korporativ İdarəetmə nədir və nəyə görə əhəmiyyətlidir 1.2: Şuranın rolu 1.3: Şuranın seçilməsi 1.4: Şuranın tərkibi 1.5: Şuranın strukturu 1.6: Şuranın iş\əməliyyat prosedurları 1.7: Şuranın və onun üzvlərinin vəzifələri və məsuliyyətləri 1.8: Şuranın özünü qiymətləndirməsi 1.9: Direktorların xidmət haqları (muzdu) Mövzu II: Şuranın qabaqcıl standartlara uyğun fəaliyyətləri 2.1: Müstəqil Direktorların əhəmiyyəti 2.2. Şura Komitələrinin əhəmiyyəti 2.3: Şura və İcra Orqanları Arasında Münasibətlər 2.4: Menecmentin Əvəz Edilməsinin Planlaşdırılmasında Şuranın Rolu 2.5: Strategiyanın Müəyyən Edilməsində Şuranın Rolu 2.6: Şuranın Adekvat İşləməsi və Mükəmməl Korporativ İdarəetmə Təcrübələrinin Tətbiq Edilməsində Korpo- rativ Idarəetmə Müşavirinin Rolu Mövzu III: Səhmdarların Hüquqlarının Mühafizə Edilməsində Şuranın Rolu 3.1: Səhmdarların Hüquqlarının Qorunmasında Şuranın rolu barədə Ümumi məlumat 3.2: Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Hazırlanması və Keçirilməsində Şuranın Rolu 3.3: Şirkətin Divident Siyasətinin Formalaşdırılmasında Şuranın Rolu 3.4: Aidiyyəti Şəxslərlə Əməliyyatlarda Şuranın Rolu 3.5: Xüsusi Əhəmiyyətli Əməliyyatlarda Şuranın Rolu 3.6: Korporativ Münaqişələrin Həll Edilməsində Şuranın Rolu 3.7: Korporativ İdarəetmə Məsələləri və Nizamnamə Kapitalı, Qiymətli Kağızlar və Fondlar Mövzu IV: Nəzarət, Məlumatın Açıqlanması və Şəffaflıqda Şuranın Rolu 4.1: Məlumatın açıqlanması və şəffaflıqda Şuranın rolu barədə ümumi məlumat 4.2: Şura və Audit Komitəsi 4.3: Şura və Risklərin İdarə Edilməsi 4.4: Şura və Daxili Nəzarət Prosedurları 4.5: Maliyyə Hesabatlığı və Mühasibat Uçotunda Şuranın Rolu 4.6: İllik Hesabatların hazırlanmasında Şuranın Rolu 4.7: Şura və İnvestor Münasibətləri 4.8: Şura və Kənar Audit Prosesi Əlavə IV. Direktorlar üçün Tanışlıq Proqramının Nümunəsi 31 KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR Əlavə V. Müşahidə Şurasının Özünüqiymətləndirmə Sorğusu Aşağıdakılara uyğun cavablandırın: 1 = Ciddi düzəlişlərə ehtiyac var 2 = Təkmilləşməyə ehtiyac var 3 = Ümumilikdə yaxşıdır
4 = Əladır, bu sahədə ən yaxşılarındandır Şura məlumatı 1. Şura iclaslarından öncə aydın və dəqiq ümumi məlumat alırsınızmı, və bu məlumat Şuranın gündəliyində olan məsələləri başa düşməniz və qiymətləndirmənizə yardım edirmi?
1 2 3 4 2. Şura özünün məlumat ehtiyaclarını, o cümlədən fəaliyyət nəticələrini izləmək və potensial problemli sahələri müəyyən etmək üçün münasib göstəriciləri lazımi qaydada müəyyən edib rəhbərliyə bildirirmi? 1 2 3 4 3. Şuranın gündəliyində olan məsələlər barədə vaxtında məlumat alırsınızmı? 1 2 3 4 4. A. Şura yığıncaqlarından öncə sizə təqdim edilən maliyyə hesabatlarında biznes barədə mühüm məsələləri və tendensiyaları başa düşməniz üçün sizə lazım olan məlumat əks etdirilirmi? 1 2 3 4 B. Sizə verilən maliyyə məlumatlarında mühüm məsələlər və tendensiyalar vurğulanırmı? 1 2 3 4 5.Şuranın təqdimatından öncə və ya təqdimat zamanı sizə verilən məlumat sizin düzgün qərarlar qəbul etməniz üçün kifayət qədər əsas verirmi? 1 2 3 4 6. A. Şura yığıncaqlarının aparılması üsulu açıq ünsiyyət, əsaslandırılmış və adekvat iştirak və məsələlərin vaxtında həll edilməsinə imkan verirmi? 1 2 3 4 B. Şura yığıncaqlarına ayrılmış vaxt Şuranın müzakirələri və menecmentin təqdimatları arasında düzgün bölüşdürülürmü? 1 2 3 4 7. Şura və menecment şirkətə ciddi təsir göstərə biləcək bir neçə yüksək riskli əsas bir neçə məsələlər üzərində diqqət cəmləşdirirmi? 1 2 3 4 8. Müəyyən şərtlərdə şirkətin fəaliyyətinə ciddi və ya mənfi təsir göstərə biləcək nisbətən az riskli məsələləri araşdırmaq\audit etmək üçün Şuranın müəyyən bir sistemi varmı? 1 2 3 4 9. Şura yığıncaqlarından kənarda şirkət rəhbərliyi ilə ünsiyyətiniz\onlara kifayət qədər çıxışınız varmı? 1 2 3 4 10. Şirkətin yeni direktorlar üçün tanışlıq proqramında Şuranın prosesləri və Şirkət barədə faydalı məlumat verilirmi? 1 2 3 4 Əlavə V. Müşahidə Şurasının Özünüqiymətləndirmə Sorğusu
32 Şuranın tərkibi Şuranın Məsuliyyəti 11. Şura üzvlərinin sayı kifayət qədərdirmi? Əgər deyilsə, necə olmalıdır? 1 2 3 4 12. Şurada müstəqil direktorların sayı münasibdirmi? 1 2 3 4 13. A. Şurada xarakterlərin, təcrübələrin və bacarıqların düzgün cəmləşməsi vardırmı? Hansı xüsusiyyətlərin və ya bacarıqların daha çox və ya qabarıq təmsil edilməsini istərdiniz? B. Bu xüsusiyyətlər və ya bacarıqlar Şura qarşısında duran müxtəlif məsələlərdə düzgün tətbiq edilirmi? 1 2 3 4 14. Şura üzvləri şirkətin fəaliyyətləri barədə məlumat almaq üçün kifayət qədər vaxt ayırırmı və tənqidi şəkildə nəzarəti həyata keçirmək üçün şirkətin fəaliyyətini yetərincə başa düşürmü? 1 2 3 4 15. Şura kapital\əsaslı büdcələri və strateji planları kifayət qədər təhlil edirmi və onların icrasını il ərzində müntəzəm olaraq izləyirmi? 1 2 3 4 16. Şura Şirkətin dəyərlərini, missiyasını, strateji və biznes planlarını bilir və başa düşürmü və il ərzində ən mühüm aspektlərdə bu anlayışı nümayiş etdirirmi? 1 2 3 4 17. Şura il ərzində maliyyə göstəricilərinə adekvat şəkildə nəzarət edirmi və şirkətin pro- qnoz və planlara uyğun fəaliyyət edib-etmədiyini başa düşürmü? 1 2 3 4 18. Şura sərbəst ünsiyyətin olmasını dəstəkləyirmi A. Şura və rəhbərlik arasında? B. şura üzvləri arasında? 1 2 3 4 19. Qərar qəbul edilməsi prosesində səhmdarlara Şura nə qədər dəyər verir? 1 2 3 4 20. Şura şirkətin bazarda fəaliyyətini adekvat şəkildə izləyirmi? 1 2 3 4 21. Şura komitələri düzgün işləyirmi? İşləmirsə, hansı dəyişikliklər təklif edərdiniz? 1 2 3 4 22. Şuranın məqsədləri, gözləntiləri və onu narahat edən məsələlər açıq şəkildə İdarə Heyətinin Sədrinə bildirilirmi? 1 2 3 4 23. Şura İdarə Heyəti sədrinin işini adekvat şəkildə qiymətləndirirmi? 1 2 3 4 24. Şura İdarə Heyəti sədrinin əvəzləyicisini adekvat şəkildə müəyyən edibmi? 1 2 3 4 25 Şura ilə ünsiyyətin olması hissini dəstəkləmək üçün qeyri-formal müzakirələr aparmağa adekvat şərait yaradılıbmı? 1 2 3 4 26. Menecmentin iclasları konstruktivdirmi, və sivil fikir ayrılığını və tənqidi qəbul edəcək şəkildə aparılırmı? 1 2 3 4 Əlavə V. Müşahidə Şurasının Özünüqiymətləndirmə Sorğusu 33 KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR Davranış Standartları Şərhlər: 27. Sizcə Müşahidə Şurası üzvləri menecmentə lazımi və düzgün suallar verirmi? 1 2 3 4 28. Direktorlar əməliyyatlarda olan şəxsi maraqlarını açıqlayırmı və münasib olanda səsvermədən bitərəf qalırmı? 1 2 3 4 Əlavə V. Müşahidə Şurasının Özünüqiymətləndirmə Sorğusu
34 Əlavə VI. Müşahidə Şurasının iclasının protokolunun nümunəsi “__________________________________” (şirkətin adı) Yığıncağın tarixi:
« »
20 Yığıncağın vaxtı:
-dən: dək Yığıncağın yeri:
Yığıncağın sədri:
Yığıncaqda iştirak edən Müşahidə Şurası üzvləri: 1.
; 2.
; 3.
; 4.
; 5.
. Yığıncaqda yetərsay (kvorum) əldə edildi. Yığıncağa dəvət edilən şəxslər: 1.
; 2.
; 3.
. Yığıncağın gündəliyi Məsələ 1: Məsələ 2: Məsələ 1: 1. Müzakirə edildi Müşahidə Şurası yığıncağının gündəliyində Məsələ 1, mövzusu:
;
;
. 3. təsdiq edilməsi barədə Qərar Əlavə VI. Müşahidə Şurasının iclasının protokolunun nümunəsi 35 KORPORATİV İDARƏETMƏ MÜŞAVİRİ: AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTLƏRİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR Məsələ üzrə səsvermənin nəticələri:
Müşahidə Şurası yığıncağının gündəliyində Məsələ 1, mövzusu:
;
;
. 3. təsdiq edilməsi barədə Qərar Məsələ üzrə səsvermənin nəticələri: Protokolun hazırlanma tarixi « »
20
. Müşahidə Şurasının Sədri
/ (imza) Direktor 1
/ (imza) Direktor 2
/ (imza) Direktor 3
/ (imza) Direktor 4
/ (imza) Direktor 5
/ (imza) Katib
/ (imza)
M.Y. №p/p Direktorun S.A.A Səsvermə seçimi LEHİNƏ ƏLEYHİNƏ BİTƏRƏF 1. 2. 3. 4. 5. №p/p Direktorun S.A.A Səsvermə seçimi LEHİNƏ ƏLEYHİNƏ BİTƏRƏF 1. 2. 3. 4. 5. Əlavə VI. Müşahidə Şurasının iclasının protokolunun nümunəsi Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycan Korporativ İdarəetmə Layihəsi Yüklə 390,75 Kb. Dostları ilə paylaş:
|