Microsoft Word 2-Faaliyet Raporu 31. 12. 2016 F\335nal sb

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu  

 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı  

 

Dünyada  son  dönemde  giderek  önem  arzeden  bir  olgu  haline  gelen  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri  ile  ilgili 

olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30.12.2011 tarihinde “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 

ve  Uygulanmasına  İlişkin  Tebliğ”i  (Seri:  IV  No:  56)  yayınlamıştır.  Bu  tebliğ  ile  Kurumsal  Yönetim 

İ

lkelerinin  bazıları  İstanbul  Menkul  Kıymetler  Borsası’nda  (İMKB)  işlem  gören  şirketler  için  zorunlu  hale 

getirilmiştir.  Dardanel  Önentaş  Gıda  San.  A.Ş.  olarak,  SPK  tarafından  atılan  bu  önemli  adımın  ulusal  ve 

uluslararası  sermaye  piyasalarının  gelişmesi  açısından  büyük  yarar  sağlayacağına  inanmaktayız.  Bu 

doğrultuda SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup, 

Tebliğ’de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalara ise önümüzdeki dönemde devam 

edilecektir.  

---

 

 

 

53

Kurumsal  Yönetim  İlkelerinin  uygulanması  esnasında  henüz  Şirket  yapısı  ile  uyuşmayan  ve  faaliyetleri 

engelleyebileceği  düşünülen  bazı  ilkelere,  zorunlu  uygulamaya  geçilmediği  için  yer  verilmemiştir.  Söz 

konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda kısaca özetlenmiştir:  

 

-  Özel  denetçi  atanması  talebinin  bireysel  bir  hak  olarak  kullanılabilmesi:  Esas  Sözleşme’de  özel  denetçi 

atanması  talebi  bireysel  bir  hak  olarak  ayrıca  düzenlenmemiş,  Türk  Ticaret  Kanunu  hükümlerinin 

uygulanacağı öngörülmüştür. Kaldı ki geçmiş faaliyet dönemleri içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.  

 

- Şirket’le ilişkisi olan menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı: Her ne kadar esas sözleşmede henüz 

yer  almasa  da,  menfaat  sahiplerinin  şirket  yönetimine  katılmalarından  beklenen  yararlar,  çeşitli  menfaat 

grupları ile yapılan fikir alışverişleri ve gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri (websitesi, e-mail, telefon, 

basılı yayın vs.) ile elde edilmeye çalışılmaktadır.  

 

Ş

irketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin tespitlerimiz, Yönetim Kurulu’na sunulmuş 

ve Yönetim Kurulunca benimsendiğinden Genel Kurul’a arz edilmiştir.  

 

2016 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri 

ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 

söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan yönlerini içerecek biçimde, aşağıda sunulmaktadır.  

 

 

 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ  

Adı Soyadı 

Komitedeki Ünvanı  Eğitim Dalı 

Yön.Kur.Ünvanı 

Osman Saffet AROLAT 

Başkan 

İktisat-Gazetecilik Enstitüsü 

Bağımsız Üye 

Mehmet Murat ÖKTEM 

Üye 

İşletme-maliye 

Bağımsız Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ  

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi  

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri  uyarınca, Şirketimizde  Pay  Sahipleri ile ilişkiler birimi bulunmaktadır.Bu birim 

bağımsız  bir  yönetim  kurulu  üyesi  olan  Kurumsal  Yönetim  Komitesi  Başkanı’na  bağlı  olarak 

yapılandırılmıştır.  Pay  Sahipleri  ile  İlişkiler  Birimi  müdürlüğünü  Sn.Yücel  ERDEMİR  yürütmektedir. 

İ

letişim bilgileri aşağıda sunulmuştur: 

 

Adı Soyadı  

Telefon No  

Elektronik Adres  

---

 

 

 

54

Yücel ERDEMİR 

0 212 223 88 30  

[e-mail]  

 

 

 

Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim komitesine raporlama yaparak pay sahipleri ile yönetim kurulu 

arasındaki iletişimi sağlamaktadır.  

 

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibariyle mevzuat gereği;  

 

• Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak takibini sağlama,  

• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay 

Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,  

• Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi  

düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,  

• Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,  

• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların hazırlanmasını sağlama,  

• Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve 

izleme  görevlerini  yerine  getirmek  üzere  faaliyet  göstermek  amacıyla  oluşturulmuştur.  Kurumsal  Yönetim 

İ

lkelerinde zorunlu hususlarla esas sözleşmede yer alan hususlar da ayrıca uygulanacaktır.  

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine gelen bilgi talebi başvurularının, 

kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde olmayanların tamamı yanıtlanmıştır.  

 

Gelen bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, konu ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından en kısa 

sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanması hususunda Şirketimiz 

gerekli olabilecek önlemleri almış bulunmaktadır.  

 

Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının kullanımını olumlu yönde 

etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgilere, www.dardanel.com.tr internet sitemizde yer verilmektedir. 

  

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, internet sitemiz, yıllık 

faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel taleplerin yanıtlanması yolları ile Pay 

Sahiplerimizin bilgi ve kullanımına sunulmuştur.  

 

4. Genel Kurul Bilgileri  

 

2016 yılı içinde, bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.  

 

12 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 53.281.753 Türk Lirası tutarındaki 

ödenmiş sermayemizin  % 71,26 ’nun veya diğer bir ifadeyle 37.970.883 Türk Lirası tutarındaki kısmını 

temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri katılmamışlardır. 

Ş

irketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması 

gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 

düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.  

 

Diğer taraftan:  

 

Tüm pay sahiplerimiz 2016 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan 

erişimini teminen, www.dardanel.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de 

ulaşabilmektedirler.  

---