Manifiesta

En razón de lo expuesto deberá imputarse al nombrado, en su carácter Directivo de la empresa Meldorek SA, el manejo irregular de la cuenta nro. 058000477003, la que recibiera fondos públicos provenientes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo donde eran redireccionados a distintos lugares sin brindar, por parte de la empresa, ningún tipo de contraprestación.

Gerardo Gotkin: CUIT 20-20694479-0, DNI 20.694.479, nacido el 02/2/1969, hijo de León y Ester Zbar (ambos con domicilio en Apolinario Figueroa 267, 1er piso, dpto. C, CABA), hermano de Alejandro A. Gotkin (DNI 18.750.235), casado con Marcela Judith Bengielsdorf (DNI 21.932.687), con domicilio en Leopoldo Marechal 1332, P.B., CABA, tel. nro. 4855-9260 (fs. 1/7 y 13/15).

Se encuentra inscripto en la AFIP, desde el 01/08/2010, en la actividad de “servicios de agencia de noticias y servicios de información”, y como actividad secundaria “servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas” y registra domicilio fiscal en la calle Valentín Virasoro 1443, 7mo piso, dpto. A, CABA. En este sentido, desde el 01/08/2010, verifica alta en el Impuesto a las Ganancias Personas Físicas y se halla inscripto en el régimen de trabajador autónomo en la categoría T1, Cat. IV. (fs. 1)

Al mismo deberá imputársele el haberse beneficiado por la suma de $25.000 provenientes de la cuenta nro. 058-00477003 de la empresa Meldorek SA, la cual, como antes se consignara, se nutría de fondos públicos.

Por otro lado, ya se ha dicho, se encuentra reunido el requerido estado de sospecha para escuchar en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, como presupuesto de procedibilidad de la convocatoria, a las siguientes personas físicas quienes o depositaron o recibieron fondos de la empresa aquí cuestionada: Daiana Troncoso D.N.I. 40.994.311 (depositó la suma de $4.629.895 y se benefició con la suma de $213.800,00); Mauro  Colina García D.N.I. 4.718.393 (ingresó a la cuenta $1.448.00, y se benefició con $30.000); Mariana Tercero D.N.I. 31.010.196 (depositó la suma de $325.000 y retiró $425.326,00); Andrés José Gorbato DNI 16.189.334 (depositó  $100.734,00); Juan Palavecino DNI 14.947.140 (depositó $90.000); Guillermo Gillert D.N.I. 20.004.916 (depositó la suma de $40.000 y se benefició con $174.000); Beatriz Nélida Pierantoni (se benefició con $89.900.000); José Isidro Carrizo (se benefició con $55.000); Mario Serritella (se benefició con $49.900); Elsa Alicia Lusa (se benefició con $49.900); Sergio Osvaldo Bufi (se benefició con $40.000); Cesar Curtoni (se benefició con 40.000) y Hebe Coria (depositó en la cuenta $ 461.401). Todos ellos deberán ser escuchados en torno a su participación en las operaciones individuales que en este punto se le endilgan.

3.4.B- PRUEBA:

Sin perjuicio de los elementos que Vs. pueda agregar a los presentes siendo el director de la investigación, esta Fiscalía entiende que se ha recolectado material probatorio suficiente para confirmar los hechos aquí descriptos respecto al movimiento de la cuenta en cuestión, a saber:

·        En primer lugar se encuentran agregados los expedientes UIF NRO. 3968/11- ROS 763; ROS 77 y ROS 115, en los que el Banco Supervielle SA, como sujeto reportante, advirtió, a partir de profundizar el análisis de la operatoria desarrollada por los titulares de la firma Antártica Argentina SA y las empresas vinculadas, que la firma Meldorek SA recibió en el período enero de 2010- mayo 2011 créditos en la cuenta corriente nro. 477003 por la suma de pesos $21.659.613.

·        Análisis efectuado por los funcionarios del BCRA, a instancia de la UFILAVDIN, acompañado como Anexo XXII, respecto de la cuenta de Meldorek SA, de fecha 28/09/11.-

3.4.C- MEDIDAS:

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario que se lleven adelante ciertas medidas de prueba a fin de determinar las personas físicas que actuaron en representación de las siguientes personas jurídicas, para la comisión de la figura delictiva ahora enrostrada, dirigiendo los fondos hacia la cuenta corriente de Meldorek S.A. o bien recibiéndolos: Agropecuaria Monte León SA;  Fiorito Factoring S.A.;  Cabaña Agropecuaria El Zonda S.A.; Eagle Security & Investigations S.A.; CRZ Construcciones S.R.L.; Cooperativa de Crédito Integrar Ltda.;  Setek S.A.; Loterking S.A.; Sancor Cooperativa de Seguros; Felipe y Carlos Graciano S.A.; Diagonal Plaza S.A.; Garden Life S.A.; La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A.; Emprendimientos Norte S.A.; Ingeniería Gueiler S.R.L.; Ipticket S.A.; Pelaia S.A.; Alibi Argentina Producciones S.A.; Compañía de Recaudaciones S.A.; Hugo O. Lara; Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada; Vidal Cereales S.R.L.; Kimberly Clark Argentina S.A.; Coamtra S.A.; Infin Sociedad de Bolsa S.A.; Gea Group S.R.L.; Sociedad Militar Seguro de Vida Instituto Mutualista; Elementa S.R.L.; Noreste Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.; Nápoli Sociedad de Bolsa S.A.; Grupo Propeller S.A.

         En esta misma tesitura, y más allá de lo que surja de las declaraciones aquí postuladas, las medidas probatorias conducentes para la acreditación de quienes hubieren participado en la maniobra aquí evidenciadas, deben estar dirigidas a profundizar la pesquisa a fin de determinar el origen de los fondos depositados en efectivo en la Cuenta Corriente nro. 058-000477003, por el período comprendido entre el 26/05/2010 y el 31/05/2011, abierta en el Banco Supervielle S.A. a nombre de Meldorek S.A. A modo ejemplificativo, se menciona nuevamente la situación de la empleada de Meldorek S.A.,  Daiana Troncoso D.N.I. 40.994.311, quien, habiendo cumplido 18 años el 27/09/2010 y comenzado a trabajar en relación de dependencia en Meldorek S.A. en octubre de 2010, es la principal depositante de dinero en efectivo en la cuenta corriente mencionada por un total de $4.629.895.

         Por otra parte, conforme ya fuera evidenciado en el enjundioso Informe del Banco Central de la República Argentina, en la cuenta corriente de Meldorek ingresaron $3.167.526, mediante el depósito de cheques así como de transferencias, procedentes de cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Específicamente, de la cuenta corriente nro. 00010005344909 en el Banco de la Nación Argentina; de la Caja de Ahorros nro. 00019000000359701 en el Banco de Chaco S.A.; y de la Cuenta Corriente nro. 10000549613 en el Banco Provincia de Buenos Aires; todas cuya titularidad pertenece a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En virtud de ello, entiendo que ahora deben profundizarse las medidas de prueba que permitirán identificar quiénes fueron las personas físicas que firmaron dichos cheques y ordenaron las transferencias que permitieran que dichos fondos salieran de los cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

        

4.- Empresas vinculadas a Alejandro Gotkin

         Dentro de la maniobra delictiva general se ha descripto que mediante un entramado de empresas los imputados lograban desviar los fondos públicos. Hasta el momento se han reunido elementos que permiten vincular a las siguientes, sin perjuicio que de las constancias de la causa que tramita por ante el Juzgado Federal N° 5, Secretaría N° 9 puedan surgir otras pruebas que impliquen la utilización de otras empresas también vinculadas con Alejandro Gotkin.

 

4.1- EXPORTADORA KANO.

De acuerdo a la documentación remitida por la Inspección General de Justicia, el 19/11/2007 los Sres. Guido Andrés Catan (DNI 25.790.725) y Mario Gabriel Szmuch (DNI 23.974.347) constituyeron Exportadora Kano S.A. (CUIT 30-71035737-0), inscripta en la actividad de “venta al por mayor de prendas de vestir” y “venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares ncp”, con domicilio fiscal en Av. de Los Incas 3419, piso 9, CABA (Ver fs. 332/334 del Legajo de Personas Físicas correspondiente a Alejandro Abraham Gotkin).

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de abril de 2011, se convino la venta y traspaso de la totalidad del paquete accionario que ostentaban los Sres. Catan y Szmuch a Alejandro A. Gotkin y Leonardo Hubscher, es decir, el total de 50.000 acciones, repartido en 50.000 acciones de $1 cada. En consecuencia la nueva sociedad, quedó conformada por 25.000 acciones para cada uno de los nuevos socios, siendo designado Gotkin como Presidente y Hubscher como Director Suplente (fs. 335 del Legajo correspondiente a. Gotkin).

La sociedad presenta alta en los Impuestos a las Ganancias Societarias, IVA y Régimen de Información, desde 12/2007 (fs. 332 del Legajo correspondiente a. Gotkin).

Casi inmediatamente después de haber adquirido la Sociedad, y conforme escritura número ciento veintidós (122) del 18 de abril de 2011, es decir, diez días exactos de haber adquirido la sociedad, el Sr. Alejandro A. Gotkin, como Presidente de Exportadora Kano S.A., adquirió de Luis Mariano Salas, apoderado de Paula de Miguel, la Unidad Funcional Tres, sita en el primer piso del edificio de la calle CONDE 1632/36, CABA (FR 17-15550/3), que cuenta con una superficie total de 173,42 mt2.

En dicha ocasión, además, adquirió las Unidades Complementarias IX, XXIII y XXIV, la primera de ellas baulera y las dos restantes cocheras cubiertas, con una superficie cubierta de 3,54 mts2, 12,42 mts2 y 12,39 mts2, respectivamente. Por la operación, el Sr. Gotkin abonó, al firmar la escritura, la suma de U$S 250.000 en efectivo (fs. 337/341 del Legajo correspondiente a Alejandro. Gotkin).

Por otro lado en el expediente UIF NRO. 4149/11 –SISA 29036 – ROS 1500 –OP 11538, el sujeto reportante es el Registro de la Propiedad Inmueble y reporta la operación de la empresa EXPORTADORA KANO consistente en la compra-venta del inmueble sito en la calle Conde 1632/1636 junto con tres unidades complementarias. El reporte se funda en que el monto de la operación supera los $500.000, se abonó en efectivo y no hay constancia del origen lícito de los fondos.

Si tenemos en cuenta que se han reunido elementos para presumir que Alejandro Gotkin efectuó retiros de dinero en efectivo de sus cuentas personales, como de Antártica Argentina SA, resulta un indicio del destino de esos fondos esta adquisición del inmueble inmediatamente después de haber adquirido la sociedad, en el mismo sentido Hubscher es partícipe de dicha maniobra tendiente a dar apariencia lícita a los fondos a través de la compra del inmueble aludido.

         Es importante destacar en este punto que tanto Gotkin como Hubscher adquirieron la sociedad en el 2011, quedando totalmente desvinculados de la misma los socios anteriores, circunstancia que Vs. deberá tener en cuenta al momento de citar en indagatoria en torno a la composición societaria de Exportadora Kano.

 

4.2. - EAGLE SECURITY & INVESTIGATION S.A.

De acuerdo a la documentación remitida por la Inspección General de Justicia, el 01/11/2000 los Sres. Alejandro A. Gotkin y Ricardo Luis Epstein (DNI 12.726.551) constituyeron la sociedad anónima EAGLE SECURITY & INVESTIGATION,  CUIT 30-70744571-4, inscripta bajo el nro. 18333, libro 13, del Registro de Sociedades Comerciales (Ver fs. 352 del Legajo de Personas Físicas correspondiente a Alejandro Gotkin).

En el acta de constitución convinieron un capital accionario de $12.000, dividido en 12.000 acciones de $1 cada una y suscribieron Esptein la cantidad de 1.200 y Gotkin 10.800 acciones (fs. 352, 353/357 y 358/359 del Legajo de A. Gotkin).

Posee como actividad declarada ante la AFIP “servicios de investigación y seguridad ncp” y registra domicilio fiscal en Gurruchaga 723, piso 3ero, CABA (te. 4775-8700 4779-2910/15), el cual comparte con las sociedades La Maliu S.A., Expedition S.A. y el Sr. Leonardo Hubscher. (fs. 348/351 y 362 del Legajo de Alejandro Gotkin).

Asimismo, declaró como domicilios alternativos de la calle Apolinario Figueroa 267, 1er piso, dpto. C y Álvarez Thomas 198, piso 3, dpto. J/K, de la CABA, el cual comparte, también, con las empresas Vicasa S.A., Setek S.A., Partner Human Resources S.A, Iturnet S.A., Sky Performance S.A., Armoring System S.A. y Meldorek S.A.- (fs. 348/351 y 362 del Legajo de A. Gotkin).

De las constancias existentes en el presente legajo, se observa que mediante escritura 129 del día 27 de diciembre de 2010, en la que intervino la Escribana Adriana Cingolani, Leonardo Alejandro Hubscher fue designado Director Suplente (fs. 32/37 del presente legajo).      

Conforme la información incorporada del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la empresa cuenta con 7 automotores. En este orden: • el 31/1/2002 se adquirió el rodado marca Mitsubishi, modelo Montero Intercooler Turbo, dominio BZS 702, patentado el 21/8/98; • el 28/7/2005 adquirieron el rodado marca Volkswagen, modelo Gol 1.9 SD 01B, dominio DJO 924, patentado el 18/7/200; • el 13/12/2005 compraron la camioneta marca Ford, modelo Rangel XTC C/C 4x2 2.8 LD, dominio EAT 770, patentado el 23/7/2002; • el 27/10/2006 adquirieron el vehículo 0km, marca HUMMER, modelo H3, dominio FXB 296; • El 3/05/2007 la sociedad adquirió el rodado marca Volkswagen, modelo Tuareg 4.2 V8, dominio FYE 379, patentado el 26/12/2006; • el 27/6/2005 compraron el automotor marca FIAT, modelo Spazio CL, dominio UHD 631, patentado el 6/8/1986; • por último, el 19/5/2006 adquirieron el vehículo marca Suzuki, modelo Gran Vitara 5ptas 2.0 M/T, dominio AEO 299, patentado el 22/1/2003 (fs. 364/370 del Legajo de A. Gotkin).

Por otra parte, el 1°/8/2008, mediante la Escritura Pública nro. 115, del registro de la Notaria Adriana E. Cingolani, el Sr. Gotkin, como presidente de la sociedad, vendió al Sr. Leonardo Hubscher –socio de aquél en numerosas empresas- la Unidad Funcional nro. 60, ubicada en el tercer piso, internamente designada con la letra “3-J”, de la Avda. Álvarez Thomas  114/198, esquina C. Arenal 3419/99, esquina Avda. Córdoba 3444/90, CABA, con entrada en por la Avda. A. Thomas 198 (FR 17-15123). El inmueble consta de una superficie cubierta de 88,85 mts2 y semi-cubierta de 6,49 mts. Las partes realizaron la venta por el precio total y convenido de U$S 152.000, el cual Hubscher abonó en su totalidad antes de la firma de la Escritura. Por último, el inmueble fue adquirido por la Eagle Security & Investigation S.A. el 23/11/2001; compra que efectuó a Oscand S.A., conforme Escritura 271, pasada al folio 1210 de la Notaria Sara Jaratz de Perelmuter, registro 815, e inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA el 8/7/2008, matrícula FR 17-15123/88 (fs. 378/383 del Legajo de A. Gotkin).

         El mismo 1°/8/2008, mediante la Escritura Pública nro. 116, del registro de la Notaria Adriana E. Cingolani, el Sr. Gotkin, como presidente de la sociedad, también vendió al Sr. Leonardo Hubscher la Unidad Funcional nro. 88, ubicada en el tercer piso, internamente designada con la letra “3-k”, de la Avda. Álvarez Thomas  114/198, esquina C. Arenal 3419/99, esquina Avda. Córdoba 3444/90, CABA, con entrada en por la Avda. A. Thomas 198 (FR 17-15123). El inmueble consta de una superficie cubierta de 86,23 mts2 y semi-cubierta de 6,92 mts. Las partes realizaron la venta por el precio total y convenido de U$S 150.000, el cual Hubscher abonó en su totalidad antes de la firma de la Escritura. Por último, el inmueble fue adquirido por la Eagle Security & Investigation S.A. el 23/11/2001; compra que efectuó a Oscand S.A., conforme escritura 272, pasada al folio 1210 de la Notaria Sara Jaratz de Perelmuter, registro 815, e inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la  CBA el 8/7/2008, matrícula FR 17-15123/88. (371/377 del Legajo de A. Gotkin).

La sociedad tiene asegurado, ante la firma Royal & Sun Alliance Seguros S.A., el inmueble sito en calle Av. Triunvirato 3246, CABA. (fs. 284/291). Asimismo, aseguró los equipos electrónicos que se hallan en el domicilio sito en Gurruchaga 723, 2do y 3er piso, de esta ciudad, ante la empresa El Comercio Seguros S.A. (fs. 392/426). Por último, conforme surge del contrato de ART firmado con MAPFRE Seguros S.A., posee 30 empleados (fs. 427/428 del Legajo de A. Gotkin).

Por otra parte, conforme la documentación remitida por la empresa La Caja de Seguros S.A., la sociedad aseguró contra todo riesgo con franquicia el vehículo marca HUMMER, tipo H3, dominio FXO 296, por la suma de $330.000. (Póliza nro. 5520022278001, fs. 435/439 del Legajo de A. Gotkin).

Asimismo, Eagle Security & Investigations S.A. se constituyó en fiadora de Meldorek S.A., en virtud de haber celebrado un contrato de fianza a favor de American Express S.A., por lo que Eagle responde solidaria y principalmente por todas las obligaciones que Meldorek S.A. incumpla con American Express S.A. (ver Legajo Amex, Cuerpo I).

Por otro lado, En el expediente UIF NRO. 4085/11 –SISA 29.006-ROS 1379-OP 16.536, el sujeto reportante es el Banco Supervielle SA, respecto de las firmas Eagle Security & Investigations SA y Setek SA, se amplía el reporte respecto de estas empresas ya que ambas tienen como presidente a Alejandro Gotkin y por ello lo ponen en conocimiento de la UIF. La firma Setek SA tuvo una cuenta corriente nro. 573-001, con créditos por un monto de $9.834.480 en el período julio 2010-mayo 2011. La firma Eagle Security, en el mismo período registraba la cuenta corriente nro. 45095-001 y tuvo créditos por un total de $11.995.836.

     Con este último reporte aquí individualizado, más los que pueda tener Vs. acumulados en la causa relacionados con la firma Eagle Security, nos permite afirmar que la misma fue utilizada por los imputados para sacar los fondos públicos transferidos ilegalmente a las cuentas tanto de Meldorek SA, como de Antártica Argentina SA (Confr. esta presentación puntos 2.- y 3.4-).

Por otro lado registra transferencias remitidas desde la cuenta nro. 45095-001 en el Banco Supervielle SA perteneciente a la firma Eagle Security & Investigations SA por un monto total de $91.870, 91 a la cuenta de la empresa Partner Human Resourses SA nro. 45186-001, dicha cuenta, a continuación se analizará, recibía dinero de la Fundación, y entre sus socios se encuentra Alejandro Gotkin.

         Además de ello, se verificó un ingreso de cheques resultando el librador la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre otros (Confr. 19001 y ss.), provenientes en este caso en particular del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuenta nro. 1000-54961/3, de la sucursal Buenos Aires a nombre de la citada Fundación.

4.2.A.- Imputados

Por lo tanto se deberá incluir en la imputación a Alejandro Hubscher por haber formado parte del Directorio de esta empresa, y a la vez intervenido en las operaciones de compra venta de las Unidades Funcionales nro. 60, de la Av. Álvarez Thomas 114/98 por la suma de U$S 152.000 y de la Unidad Funcional nro. 88, ubicada en el tercer piso  de la Av. Álvarez Thomas 114/198 por la suma de U$S150.000.

 

4.3.-SETEK S.A., ITURNET SYSTEMS S.A.; ARMORING SYSTEMS SA.

         Setek SA (CUIT N° 30-70791806-6) se creó por los Sres. Marcelo Lewkowicz y Guillermo Santoro el 13/2/2002, y fue inscripta ante la AFIP en la actividad de “servicios de investigación y seguridad ncp”, desde el 01/02/2002, registrando domicilio en Bartolomé Cruz 1332, Planta Baja CABA, te. 4512-0450 y 4512-0451 (fs. 94/99).

         Fue constituida por los Sres. Guillermo D. Santoro y Marcelo Lewkowicz, el 13/2/2002 e inscripta en la Inspección General de Justicia el 25/2/2002, bajo el nro. 1774, del libro 17. En dicha ocasión se fijó un capital de $12.000, dividido en 120 acciones de $100 cada una, el Sr. Santoro suscribió la cantidad de 12 acciones y el Sr. Lewkowicz 108. El acto fue legalizado por la notaria Estela Cingolani. (fs. 97/103).

         Nótese que la sociedad fue constituida exactamente el mismo día que Partner Human Resources S.A., como así también registrada ante la IGJ, de la cual difiere sólo en un número en su inscripción (punto 24).

         La empresa posee alta en los impuestos en Ganancias Sociedades, IVA y Régimen Social Empleador desde 01/02/2002. En este sentido, desde el 01/05/2003 (y desde el 01/12/2005) se le aplican retenciones y contribuciones a la seguridad social. El 01/05/2005 se inscribió en el impuesto a las Ganancias, situación que se reiteró en el período 12/2005. Por último, desde el 01/2007 verifica alta en Régimen de Información y Ganancias Mínimas Presuntas. (fs. 94).

         De la información aportada por la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos relativos a la Seguridad Social, la empresa posee alta por sistema el 27/02/2002, declarando como actividad principal la “prestación de servicios de investigación y seguridad ncp”. Se indicó que registra como última declaración jurada por sistema en el mensual 05/2011 y que posee 59 empleados declarados, entre los cuales pueden mencionarse al Sr. Leonardo Hubscher y Gustavo Dorf (fs. 23/28).

         Setek S.A. posee consumos elevados en el sistema financiero, sobre todo ante el Banco Supervielle S.A., llegando a obtener créditos por $191.200, en el mensual 12/2009 (fs. 95).

         Conforme se desprende de la información suministrada por la IGJ, desde su constitución hasta el 7/10/2005 el Sr. Marcelo Lewkowicz ejerció la Presidencia de la sociedad y Guillermo Santoro se desempeñó como Director Suplente. A parte, el Acta de modificación del 7/10/2005, el Sr. Lewkowicz renunció al cargo, asumiendo Adriana Virginia Dal Lago la Presidencia. (97/102)

         La sociedad, de acuerdo a la documentación suministrada por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, posee tres automóviles, a saber: • rodado marca FIAT, modelo SIENA EX FIRE 16V, dominio EGF-104, adquirido y patentado el 05/11/2003; • automotor marca SEAT, modelo Córdoba 1.6 GLX, dominio AXP-060, patentado el 03/07/1996 y adquirido el 14/05/2004; • vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa Classic 4P SUPER 1.6N, dominio FVY-616, patentado el 05/10/2006 y adquirido por la empresa el 08/06/2007.(fs. 103/104).

         Surge que, por Acta de Directorio del 8/11/2005, se trasladó la sede social de la empresa a la calle A. Thomas 198, 4to piso, dpto. M, CABA, domicilio que además comparte con Vicasa S.A., Construyendo el Futuro S.A., Partner Human Resources S.A., Iturnet S.A., Expedition S.A., Sky Performance S.A., Armoring System S.A. y Meldorek S.A. (fs. 97 y legajos respectivos).

         Finalmente, de la información remitida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, se desprende la existencia de un Poder de Administración, Bancario y de Gestión Administrativas otorgado por la empresa Setek S.A. al Sr. Alejandro A. Gotkin, el 7/2/2003 ante el Notario Pablo Sucalesca, matricula 4758. Cabe citar que la empresa Setek S.A. es propiedad de los Sres. Marcelo Gabriel Lewkowicz y Guillermo Santoro, éste último concuñado y socio de Alejando Gotkin. (Véase legajo de Alejandro A. Gotkin).

         En este sentido, también se observa que con fecha 22 de noviembre de 2007, el Sr. Alejandro A Gotkin, en calidad de Presidente de Setek S.A. (representación que no consta ante la IGJ) suscribió un contrato por cobertura por riesgos del trabajo con la empresa Mapfre A.R.T., circunstancia que permite inferir que, desde el otorgamiento del Poder de Administración hasta la suscripción de la filiación citada, el Sr. Gotkin se halló vinculado con la referida sociedad.  (fs. 512, 516, /523, legajo de Alejandro A. Gotkin).

         Cabe agregar que en el dominio de Internet de la empresa SETEK S.A. (www.setek.com.ar) se observan links que remiten a las empresas Iturnet S.A. (Constitución: El 25/6/03 se constituye. Socios: Alejandro Abraham Gotkin, DNI N° 18.750.235, y Leonardo Alejandro Hubscher, DNI N° 12.863.545, Capital: $ 12.000, 12.000 acc. $ 1, c/u. Autoridades: Presidente: Alejandro Abraham Gotkin. Director Suplente: Leonardo Alejandro Hubscher. Sede Social: Álvarez Thomas 198 4° piso, letra “M”, CABA)  y Armoring Systems S.A. (fs. 114/117).     

         Respecto a Armoring System SA,  otro indicio del manejo irregular de la empresa se encuentra en el EXPTE UIF nro.6355/11 – ROS UIF NRO. 59843 que se inició con fecha 15 de setiembre de 2011, siendo el reportante el  Banco Standard Bank Argentina SA, presentando un ROS-, en los términos del artículo 21 –inciso b- de la ley 25.246, respecto a Armoring Systems SA; y Gustavo Dorf.