55
Mubaren ELMACI GECE
0 212 223 88 30
Mubaren.elmaci@dardanel.c
om.tr
Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim komitesine raporlama yaparak pay sahipleri ile yönetim kurulu
arasındaki iletişimi sağlamaktadır.
Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibariyle mevzuat gereği;
• Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak takibini sağlama,
• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay
Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
• Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
• Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların hazırlanmasını sağlama,
• Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve
izleme görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim
lkelerinde zorunlu hususlarla esas sözleşmede yer alan hususlar da ayrıca uygulanacaktır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içinde Pay Sahiplerimizden, Pay Sahipleri le lişkiler Birimine gelen bilgi talebi başvurularının,
kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde olmayanların tamamı yanıtlanmıştır.
Gelen bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile lişkiler Birimi, konu ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından en kısa
sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanması hususunda Şirketimiz
gerekli olabilecek önlemleri almış bulunmaktadır.
Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının kullanımını olumlu yönde
etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgilere, www.dardanel.com.tr internet sitemizde yer verilmektedir.
Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, internet sitemiz, yıllık
faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel taleplerin yanıtlanması yolları ile Pay
Sahiplerimizin bilgi ve kullanımına sunulmuştur.
4. Genel Kurul Bilgileri
2015 yılı içinde, bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 34.798.080 Türk Lirası tutarındaki ödenmiş
sermayemizin % 56,19’nun veya diğer bir ifadeyle 19.553.001 Türk Lirası tutarındaki kısmını temsil eden
Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri katılmamışlardır.
Ş
irketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri’nde
düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.
Diğer taraftan:
Tüm pay sahiplerimiz 2015 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan
erişimini teminen, www.dardanel.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de
ulaşabilmektedirler.
56
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç olduğu takdirde genel kurul
gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanları, esas sözleşmenin son hali ve esas
sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan
tarihinden itibaren, Şirketimizin merkez ve belirtilen şubelerinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine açık
tutulmaktadır.
Söz konusu bilgi ve belgelere, www.dardanel.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de
ulaşılabilmektedir.
Genel kurula katılımı kolaylaştırılmak adına, mevzuatta öngörülen hususlara riayet edilmesine azami özen
gösterilmektedir. Pay Sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle
karşılaşmamaktadırlar. Ayrıca Pay Sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde bir şikayet veya duyuru da
alınmamıştır.
Genel kurul tutanakları gerektiğinde, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi edilmekte ve ayrıca da
toplantıya katılamamış Pay Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla www.dardanel.com.tr adresinde yer
alan internet sitemizde yer verilmek suretiyle, elektronik erişime de açık tutulmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir
oy hakkı bulunmaktadır.
Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
.
Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla
temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip
olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Ş
irketin hesap dönemi sonunda raporun hazırlandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat itibariyle, tespit
edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye
kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.