228
•
Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında Avropa
Konvensiyası, 27.01.1977 (European Convention on the Suppression of
Terrorism)
Digər təşkilatlar
•
ACAMS, Study Guide for the CAMS Certification Examination, Fourth
Ed.
•
ATƏT, A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD
Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard
,
aprel 2009
•
Avropa Birliyi, 26.10.2005-ci il tarixli 2005/60/EC nömrəli Pulların
yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi məqsədləri ilə maliyyə
sistemindən istifadə edilməsinə qarşı Avropa Birliyinin direktivi
(Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of
26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for
the purpose of money laundering and terrorist financing
)
•
Avropa Birliyi, Cinayət nəticəsində əldə edilmiş varidatın, alət və
vasitələrin
müəyyənləşdirilməsi,
mənbəyinin
müəyyən
edilməsi,
dondurulması, həbsi və müsadirəsi haqqında Avropa Birliyinin Şura
Qərarı
№ 2001/500/JHA, 26.06.2001
(Council of the EU Framework
Decision on money laundering, the identification, tracing, freezing,
seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime
)
•
Avropa Birliyi, Report on Feedback on money laundering and terrorist
financing cases and typologies,
22.04.2008
•
Bazel Komitəsi, Core Principles for Effective Banking Supervision, 1997
(www.bis.org/bcbs/index.htm)
•
Bazel Komitəsi, Customer due diligence
•
Bazel Komitəsi, Prevention Of Criminal Use Of The Banking System For
The Purpose Of Money-Laundering
, dekabr 1988
•
Bazel Komitəsi, Sharing Of Financial Records Between Jurisdictions In
Connection With The Fight Against Terrorist Financing
, aprel 2002
•
Bazel Komitəsinin 85 nömrəli sənədinə əlavə, General Guide to Account
Opening and Customer dentification, fevral 2003
•
BCBS, IAIS, IOSCO, Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to
Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism
, yanvar 2005
•
BVF, Offshore Financial Centers (OFCs): IMF Staff Assessments
(www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp)
229
•
BVF, Dünya Bankı, Financial Intelligence Units: An Overview,
23.07.2004
•
Egmont Group, 1995, The First International Meeting of Organizations
Devoted to Anti-Money Laundering
(Brussels)
•
Egmont Group, Information Paper on Financial Intelligence Units and
the Egmont Group
•
IAIS, Examples of money laundering and suspicious transactions
involving insurance
, Appendix to the IAIS Guidance paper on anti-money
laundering and combating the financing of terrorism, oktyabr 2004
•
MONEYVAL, Detailed Assessment Report on the Russian Federation,
11.07.2008
•
MONEYVAL, Third Round Detailed Assessment Report on Moldova,
02.10.2007
D GƏR ÖLKƏLƏR N SƏNƏDLƏR
•
ABŞ, Financial Crimes Enforcement Network (Fin-CEN) guidelines
•
ABŞ Dövlət Departamenti, International Narcotics Control Strategy
Report
•
ABŞ Senatı, Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement
and Effectiveness of the Patriot Act, a case study involving Riggs Bank
,
15.07.2004
•
Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission,
Comments on Anti-money Laundering and Terrorist Financing Bill 2006
and draft consolidated AML/TF Rules
, avqust 2006
•
Bolqarıstan, PY-yə qarşı mübarizə haqqında Qanun
•
Hollandiya, Disclosure of Unusual Transactions (Financial Services)
Act
, 16.12.1993
•
Kanada Ədliyyə Departamenti, Electronic Money Laundering: An
Invironmental
Scan
,
04.10.2002,
www.ww2.ps-
sp.gc.capublicationscrim_jusmoney_laundering_e.asp
•
Kolumbiya, Circular 25 of 2003 of the Superintendency of Banks,
Chapter 11, Sections 2.3.1.3, 2.3.1.4
230
•
Ukrayna Maliyyə Kəşfiyyat Orqanı, Typologies report on legalization
(laundering) of the proceeds from execution of financial transactions
involving unmarketable securities, 2007
K TAB, JURNAL VƏ MƏQALƏLƏR
•
A.F.Salmanov, Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər
ə
mlakı leqallaşdırma əməlinin cinayət-hüquqi
təhlili, “Qanunçuluq”
jurnalı, fevral 2007
•
Agence France Presse, Tiny Pacific Island Is Facing Money-Laundering
Sanctions
,
dekabr
6,
2001
(http://www.globalpolicy.org/nations/launder/general/2001/1206nauru.ht
m)
•
Aleksey Frenkelin açıq məktubu Как Центральный Банк с
отмыванием
денег
борется
(http://bankir.ru/analytics/antilegal/1362444, 23.01.2007)
•
Aleksey Komaxa, məqalə, http://www.business.ua/i641/a21920
•
Alldridge, P., The Moral Limits of the Crime of Money Laundering,
Buffalo
Criminal
Law
Review,
Vol.
5:279,
2002
(http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclrarticles/5(1)/Alldridge.pdf.pdf,
18.11.2008)
•
Andrew Adler-Herrera, Offshore Financial Centers in the Pre and
Post-September 11th, 2001 International Regulatory Context
,
Comparative Business-Government Strategies, Professor Murphy,
16.12.2002
•
Bartlett B. L., The negative effects of money laundering on economic
development,
“Platypus” jurnalı, No. 77, Dekabr 2002
•
Boorman, J., Ingves, S., Financial System Abuse, Financial Crime and
Money Laundering,
. BVF-ın sənədi – Background Paper, 2001
•
Brigitte Unger və qeyrilər, The amounts and the effects of money
laundering
, Report for Ministry of Finance of Netherlands, 16.02.2006
•
Bruno M. Tondini, Enron case: Money laundering, Corruption and…
Capitalism?
, Centro Argentino de Estudios Internacionales Programa
Derecho Internacional
231
•
Camdessus, M., Money Laundering: the importance of International
Countermeasures
, Plenary meeting of the FATF, Paris, 10.02.1998
(http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm, 18.11.2008)
•
Charles Falciglia, Suspicious activity? Go straight to the source,
ACAMS Today jurnalı, senyabr-oktyabr 2007
•
D.Telesklaf, Assessing Money Laundering and Finincing of Terrorism
Risk
, Materials of Workshop on “Typologies of Money Laundering and
Financing of Terrorism and Risk Assessment”, Sirakuza, iyun 2009
•
D.Telesklaf, “Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizəyə dair bank nümayəndələri üçün
” seminarın materialları,
Bakı, 03.09.2009
•
E.Bağırzadə, qtisadiyyatda çirkli pul probleminin bəzi nəzəri-
konseptual aspektləri
, (“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizədə nəzarətin rolu və əhəmiyyəti
” adlı beynəlxalq elmi-praktik
konfransın materialları, Bakı, 18-19.09.2008), qtisadiyyat və audit
jurnalı, 2008
•
F.Y.Səməndərov, Cinayət hüququ, Ümumi hissə, Dərslik, “Hüquq
Ə
dəbiyyatı” nəşr., 2002
•
F.Y.Səməndərov, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
Kommentariyası
, Digesta nəşr., 2003
•
George
Farrugia,
Money
Laundering
–
Why
Bother?
(http://www.fiumalta.org/pdfs/ml_why.pdf, 25.12.2008)
•
Graycar A., Grabosky, P., Money Laundering in the 21st Century: Risks
and Countermeasures,
Australian Institute of Criminology, Research and
Public Policy Series, 1996
•
qor Ponomaryov, “Финразведчики всех стран объединяются в
борьбе
против древнейшей системы денежных переводов”,
Национальный
Банковский Журнал, №10(33), oktyabr 2006
•
nönü Akgün ALP, Karaparanın MakroEkonomik Etkileri, 19.04.2004
(http://www.turkhukuksitesi.com/makale_116.htm, 18.11.2008)
•
Jeffrey Robinson, The Laundrymen, The Merger and The Sink
•
Jaromir Neuzil, speech during “Study visit for the members of the newly
established Financial Monitoring Service of Azerbaijan
” organized by
USAID and Council of Europe, Praqa, 14-15.09.2009
•
Keh, D.I., Economic Reform and Criminal Finance, Transnational
Organized
Crime
,
1996,
s.7
232
(http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1996-01-01_2.pdf,
18.11.2008
•
L.H.Hüseynov, Beynəlxalq hüquq, “Hüquq Ədəbiyyatı” nəşr., 2000
•
Mackrell, N., Economic Consequences of Money Laundering, 1997
•
Mariano-Florentino Cuéllar, The tenuous relationship between the fight
against money laundering and the disruption of criminal finance
, 0091-
4169/03/9302-0311, Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 93,
Nos. 2-3, Northwestern University, School of Law, 2003
•
Michael J. McIntyre, Offshore Banking and Gresham`s Law, avqust
1990,
(http://www.law.wayne.edu/McIntyre/text/archives/Offshore_banking_Gr
esham.pdf, 12.11.2008)
•
Peter J.Quirk, Money Laundering: Mudding the Macroeconomy, BVF-
ın sənədi 96/66, 1997
•
Tanzi V., Macroeconomic Implications of Money Laundering, Harwood
Academic Publihers, 1997
•
Walker J., Estimates of the Extent of Money Laundering in and through
Australia,
Sənəd “Australian Transaction Reports and Analysis Centre”
üçün hazırlanmışdır, sentyabr 1995
•
William C. Gilmore, Dirty Money: The Evolution Of Money-Laundering
Counter-Measures
, 2nd ed. (Strasbourg: Council of Europe Press), 1999
•
Z.N.Hacılı, Çirkli pulların yuyulması üzrə predikativ cinayətlərə dair
bəzi aspektlər
, Qanunçuluq hüquq jurnalı, №12, dekabr 2008
•
Z.N.Hacılı, Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin əhəmiyyəti,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı
ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev – Azərbaycan dövlətçiliyinin
banisidir” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, 2009
•
Zoe Lester, M-Payments: Money Laundering goes mobile, ACAMS
Today jurnalı, sentyabr-oktyabr 2007
•
Александр Шварев, Технология денежной стирки. В камере
собрались
интеллигентные
люди
...
,
http://www.vremya.ru/2000/97/5/38.html, 07.08.2000
•
Виталий Шапран, Наталья Шапран, Схемы отмывания, о
которых
знают в FATF
, http://www.forextimes.ru/article/a14722.htm,
19.03.05
•
Волженкин Б. В., Экономические преступления, "Юридический
центр
Пресс" nəşr., 1999
233
•
Волженкин Б.В., Отмывание денег: Серия Современные
стандарты
в уголовном праве и уголовном процессе
, Санкт-
Петербургский
Юридический Институт Генеральной Прокуратуры
Российской
Федерации, ISBN 589094-055-4, ББК 67.99(2)8, СПб.,
1998
•
Калинин А.П., Экономическая преступность, отмывание и вывоз
денег
за
рубеж
,
http://law.edu.ru/script/matredirect.asp?matID=1123213, 15.06.2008
•
Кернер Х.-Х., Дах Э., Отмывание денег. Путеводитель по
действующему
законодательству и юридической практике. М.
,
1996
•
Освальдо Кукуцца, “Отмывание денег и мировая экономика”,
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/geoeconomics/clear-out/,
15.08.2008
•
Роман Шлейнов, Акции «Газпрома» можно купить в обход
президентского
указа
?
,
http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/08n/n08n-s11.shtml, 05.02.2001
•
Ю.И.Скуратов, Комментарий к Уголовному Кодексу Российской
Федерации
, Норм-Инфра nəşr., 1999
•
"Таможенная служба хочет отсудить у Bank of New York
астрономическую
сумму
–
22,5
млрд
долларов
",
http://www.newsru.com/finance/17may2007/bony.html, 18.05.2007
•
Bank of New York за 38 млн долларов уладил дело об отмывании
денег
,
http://www.newsru.com/finance/09nov2005/bony.html,
09.11.2005
•
Concise Oxford Dictionary of Quotations, Oxford, 1986
•
Money Laundering Mehtods – Black Market Colombian Peso Exchange,
http://money.howstuffworks.com/money-laundering1.htm, 03.10.2008
•
The
effects
of
money
laundering
,
http://money.howstuffworks.com/money-laundering3.htm, 03.10.2008
•
The
effects
of
money
laundering
,
http://money.howstuffworks.com/money-laundering3.htm, 03.10.2008
•
В Европе прошла крупнейшая операция против российской мафии,
http://www.newsru.com/world/11jun2002/mafia2.html, 11.06.2002
•
Казусы скрининга. В Швеции заработал первый исламский
финансовый
фонд и специализированный банк, который в
234
частности
позволит избежать… дискриминации в «обычных»
банках
, http://bankir.ru/analytics/antilegal/404/150859, 15.09.2008
•
Уголовное дело о крупной контрабанде и отмывании денег
направлено
в
суд
,
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_34_aId_447519.html
, номер 17 (464) от 25.04.2008
•
ЦБ
усилит
контроль
над
операциями
с
векселями
,
http://lawlinks.ru/view_data.php?id=156230
NTERNET
Beynəlxalq təşkilatlar
•
www.assetrecovery.org (International Centre for Asset Recovery)
•
www.bis.org/bcbs/index.htm (Bank for International Settlements)
•
www.cfatf.org (Caribbean Financial Action Task Force)
•
www.coe.int (Council of Europe)
•
www.coe.int/moneyval (MONEYVAL)
•
www.egmontgroup.org (Egmont Group)
•
www.esaamlg.org (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering
Group)
•
www.eurasiangroup.org (Eurasian Group)
•
www.europa.eu (European Union)
•
www.fatf-gafi.org (Financial Action Task Force)
•
www.financialstabilityboard.org (Financial Stability Forum)
•
www.giaba.org (Inter Governmental Action Group against Money
Laundering in West Africa)
•
www.iaisweb.org (International Association of Insurance Supervisors)
•
www.imolin.org/imolin/index.html (International Money Laundering
Information Network)
•
www.iosco.org (International Association of Securities Commissions)
•
www.oecd.org (Organisation for Economic Co-operation and
Development)
•
www.transparency.org (Transparency International)
•
www.un.org/Docs/sc (United Nations Security Council Committee)
•
www.wolfsberg-principles.com/index.html (Wolfsberg Group)
•
www.worldbank.org (World Bank)
235
Digər
•
whois.domaintools.com
•
www.bis.org/list/bcbs/tid_64/index.htm
•
www.country-check.com
•
www.ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/laundering/doc_crime
_laundering_en.htm, 17.11.2008
•
www.en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
•
www.en.wikipedia.org/wiki/Offshore
•
www.encarta.msn.com/dictionary_1861589982/beneficiary.
html,
03.10.2008
•
www.e-terror.ru/it2b2.view5.page15.html, 24.03.2009
•
www.fincen.gov (U.S. Financial Crimes Enforcement Network)
•
www.fsa.gov.uk
•
www.hrc.az/news/laws/292-v601kill601r-kollegiyas305na-
252zvl252k.html, 09.07.2008
•
www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm, 17.11.2008
•
www.law-n-life.ru/arch/119/119_Lebedeva.doc (18.03.2009)
•
www.money.howstuffworks.com/money-laundering.htm, 03.10.2008
•
www.navigator.az
•
www.offshore4business.com
•
www.projects.ex.ac.uk/RDavies/arian/emoney.html, 31.08.08
•
www.rabita.az
•
www.taxes.gov.az/?lang=&name=birpencere&bolme=reyestr
•
www.thefreedictionary.com/beneficiary
•
www.treas.gov/offices/enforcement/lists/index.shtml
•
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac (U.S. Office of Foreign Assets
Control)
•
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html
•
www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/laundrycycle.html
236
Müəllif barədə qısa məlumat:
Zaur Nadir oğlu Hacılı, Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər üzrə
magistratura pilləsində təhsil almış Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin böyük mütəxəssisi, analitik.
E-mail: aml.azerbaijan@gmail.com
Dostları ilə paylaş: |