Desibel ajans anoniM Şİrketi YÖnetim kurulu başkanliğI’ndan



Yüklə 51,51 Kb.
tarix05.02.2018
ölçüsü51,51 Kb.
#25029
növüYazı

DESİBEL AJANS ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Hissedarlar,

DESİBEL AJANS ANONİM ŞİRKETİ’nin 2016 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31.07.2017 tarihinde saat 10:00’da Atatürk Oto Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi Ata Center İş Merkezi No:9/173 Maslak/Şişli, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır. İlan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Yenigün Gazetesi’nde çıkacaktır.
Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Atatürk Oto Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi Ata Center İş Merkezi No:9/173 Maslak/Şişli, İstanbul adresindeki merkezinde toplantı gününden 2 (iki) hafta evvel ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.



Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa KUTLAY Burak KORUCU
____________________ ______________________

GÜNDEM:


  1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

  2. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

  3. 2016 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

  4. 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak kar dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülmesi,

  5. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 faaliyet yılındaki faaliyetlerinden dolayı ibrası,

  6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve huzur haklarının tespiti,

  7. Şirket Esas Sözleşmesi’nin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin tadili ile ilgili ekteki tadil tasarısının görüşülüp, genel kurulun onayına sunularak karara bağlanması,

  8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

  9. Dilekler ve kapanış.


DESİBEL AJANS ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKİL
MADDE 3:AMAÇ VE KONU
Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1-Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak. Reklam filmleri çekmek.

2-Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

4-Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alan, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.

5-Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.

6-Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken,film,tiyatro,ses,dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.

7-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.

8-Her türlü ses, ışık, görüntü sistemlerine yönelik alet ve edevatlarını alıp, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak.

9-Organizasyon, sanatçı bağlantılarını gerçekleştirmek, ses düzenlemeleri yapmak, sanatsal organizasyonlar yapmak.

10-Şirket konusuyla ilgili her türlü ortamda ses, ışık ve görüntü sistemleri ile müzik aletleri radyo televizyon stüdyoları verici, kablo, Tv video konferans kapalı devre tv sistemleri, veri iletişim sistemleri ve bu sistemlerle malzeme ve yan ürünlerin, yedek parça ve donanımlarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

11-Her türlü müzik, ses ve ışık cihazları ile ilgili organizasyonlara katılmak, konusu ile ilgili her türlü ticareti, ithalatını ve ihracatını yapmak.

12-Şirket amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt plan, proje ,kontrollük, teknik, danışmanlık hizmetleri vermek. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurt dışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

13-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerinin yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

14-Her türlü bilgisayar sistemleri ,yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

15-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik, elektronik donanımının toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

16-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak ,mühendislik ,müşavirlik ,destek ve servis hizmeti almak, vermek.

17-Fotoğrafçılık işleri yapmak. Fotoğrafçılık stüdyoları kurmak, bu iş ile ilgili film, fotoğraf makinası ve diğer tüm malzeme ticaretini yapmak.

18-Fotoğrafçılık işlerini, kamera ve diğer dijital sistemlerle kayıt ederek, video, vcd ve tüm bilgisayar tekniklerini kullanıp ürünler haline getirerek ve klasik fotoğrafçılık teknikleriyle tab yapmak, yaptırmak, satmak.

19-Matbacılık, yayıncılık, ambalaj, ofiset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek.

20-Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması,

Çoğaltılması , dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi.

21-Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete dergi, kitap, ansiklopedi ,risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içinde ve yurt dışına yaymak ,satmak ve pazarlamak.

22-İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.

23-Her tülü broşür, afiş ,kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi ,gider pusulası ,tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.

24-Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını ,ihracatını, alım satımını yapmak.

25-Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek.

Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak.

26-Şirket her türlü sinema, TV, video filmlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, teşhir pazarlama işlerini yamak ve yurtiçi, yurt dışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik ,festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek.

27-Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması ,temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı, ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmetleri yapmak.

28-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret(e ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet sayfalarının reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.

29-Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabelalar ve eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir .Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.

30-Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamını alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir.

31-İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video, kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ve ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak.

32-Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo , televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları ,grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.

33-Yayınanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak ,yayınlamak, yayınlatmak ,aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.

34-Yurt içinde ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonlarını yapmak.

35-Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir.


YENİ ŞEKİL
MADDE 3: AMAÇ VE KONU

Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1-Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak. Reklam filmleri çekmek.

2-Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

4-Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alan, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.

5-Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.

6-Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken,film,tiyatro,ses,dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.

7-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.

8-Her türlü ses, ışık, görüntü sistemlerine yönelik alet ve edevatlarını alıp, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak.

9-Organizasyon, sanatçı bağlantılarını gerçekleştirmek, ses düzenlemeleri yapmak, sanatsal organizasyonlar yapmak.

10-Şirket konusuyla ilgili her türlü ortamda ses, ışık ve görüntü sistemleri ile müzik aletleri radyo televizyon stüdyoları verici, kablo, Tv video konferans kapalı devre tv sistemleri, veri iletişim sistemleri ve bu sistemlerle malzeme ve yan ürünlerin, yedek parça ve donanımlarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

11-Her türlü müzik, ses ve ışık cihazları ile ilgili organizasyonlara katılmak, konusu ile ilgili her türlü ticareti, ithalatını ve ihracatını yapmak.

12-Şirket amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt plan, proje ,kontrollük, teknik, danışmanlık hizmetleri vermek. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurt dışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

13-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerinin yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak.

14-Her türlü bilgisayar sistemleri ,yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

15-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik, elektronik donanımının toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

16-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak ,mühendislik ,müşavirlik ,destek ve servis hizmeti almak, vermek.

17-Fotoğrafçılık işleri yapmak. Fotoğrafçılık stüdyoları kurmak, bu iş ile ilgili film, fotoğraf makinası ve diğer tüm malzeme ticaretini yapmak.

18-Fotoğrafçılık işlerini, kamera ve diğer dijital sistemlerle kayıt ederek, video, vcd ve tüm bilgisayar tekniklerini kullanıp ürünler haline getirerek ve klasik fotoğrafçılık teknikleriyle tab yapmak, yaptırmak, satmak.

19-Matbacılık, yayıncılık, ambalaj, ofiset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek.

20-Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması,

Çoğaltılması , dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi.

21-Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete dergi, kitap, ansiklopedi ,risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içinde ve yurt dışına yaymak ,satmak ve pazarlamak.

22-İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.

23-Her tülü broşür, afiş ,kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi ,gider pusulası ,tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.

24-Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını ,ihracatını, alım satımını yapmak.

25-Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek.

Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak.

26-Şirket her türlü sinema, TV, video filmlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, teşhir pazarlama işlerini yamak ve yurtiçi, yurt dışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik ,festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek.

27-Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması ,temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı, ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmetleri yapmak.

28-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret(e ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet sayfalarının reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.

29-Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabelalar ve eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir .Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.

30-Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamını alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir.

31-İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video, kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ve ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak.

32-Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo , televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları ,grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.

33-Yayınanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak ,yayınlamak, yayınlatmak ,aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.

34-Yurt içinde ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonlarını yapmak.

35-Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir.

36-Şirket amacını gerçekleştirmek için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinden ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir, borç verebilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler lehine teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir


Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, fikri mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü sınai, mali hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa KUTLAY Burak KORUCU
____________________ ______________________

VEKALETNAME

Pay sahibi bulunduğum DESİBEL AJANS ANONİM ŞİRKETİ’nin 31.07.2017 tarihinde Atatürk Oto Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi Ata Center İş Merkezi No:9/173 Maslak/Şişli, İstanbul adresinde, saat 10:00’da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ___________________’yi vekil tayin ettim.
VEKALET VEREN

ADI SOYADI

İMZA

VEKALET VERENİN



Sermaye Miktarı : …………. TL

Hisse Adedi : ………….. Adet

Oy Miktarı : ………….. Adet

Adresi : ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza beyannamesi vekaletnameye eklenecektir.




Yüklə 51,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə