Azərbaycan respublikasinin hüquqi aktlarin döVLƏt reyestri
Yüklə 0,9 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Sədr Elman Rüstəmov
- Elman Rüstəmov MONİTORİNQ İŞTİRAKÇILARI VƏ MONİTORİNQDƏ İŞTİRAK EDƏN DİGƏR ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN MƏLUMATLARIN AZƏRBAYCAN
|
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
Aktın növü Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankın İdarə
Heyətinin Qərarı Qəbul edildiyi tarix 18.04.2012 Qeydiyyat nömrəsi 8 Adı
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Rəsmi dərc edildiyi mənbə
Qüvvəyə minmə tarixi 03.05.2012 Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi
təsnifatı üzrə indeks kodu
090.140.020 Hüquqi
Aktların Dövlət
Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201204180008 Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət
Reyestrinə daxil
edildiyi tarix 02.05.2012
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 15 noyabr tarixli 249-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 22 dekabr tarixli 1918 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinə əsasən və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 noyabr tarixli 184 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydası”nın 2.4-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təklifləri nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti
məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur); 2. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qaydaları 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin;
Xidmətinin 31.05.2010-cu il tarixli, 001 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə Nazirliyində 03.06.2010-cu il tarixdə 3867 nömrəli şəhadətnamə verilməklə dövlət qeydiyyatına alınmış “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları” ləğv edilsin; 4. Bu Qərarın icrasına nəzarət Mərkəzi Bankın Baş direktoru R.Orucova həvalə edilsin.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar № 8 18 aprel 2012-ci il Sədr _____________________ Elman Rüstəmov
ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN MƏLUMATLARIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNƏ TƏQDİM OLUNMASI QAYDALARI 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Bu Qaydalar "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 11-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 noyabr tarixli 184 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydası"nın 2.4-cü bəndinə əsasən hazırlanmışdır. 1.2.
Bu Qaydalar monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər (bundan sonra birlikdə - monitorinq subyektləri) tərəfindən pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlara dair Qanunun 11.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatların (bundan sonra - məlumatlar) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (bundan sonra - Maliyyə Monitorinqi Xidməti) təqdim olunması qaydalarını müəyyən edir. 1.3.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə verilən məlumatlar monitorinq subyektləri tərəfindən məxfi saxlanılır. Qeyd olunan məlumatlar monitorinq subyektlərindən yalnız cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən cinayət təqibi ilə əlaqədar tələb edilə bilər. Bu halda göstərilən məlumatlar yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında verilir.
Maliyyə Monitorinqi Xidməti təqdim olunmuş məlumatların məxfiliyini və yalnız Qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadəsini Yüklə 0,9 Mb. Dostları ilə paylaş:
|